Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВостСибтранскомбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1023800000047
1.5. ИНН эмитента: 3808000590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2731
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=780; http://www.vstcb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 22.05.2018г.
2.2. Дата составления протокола заседания Совета директоров Банка: 24.05.2018г., протокол № 4.
2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:
- Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ВостСибтранскомбанк» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного вручения бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;
- Дата и время проведения годового общего собрания акционеров – 25 июня 2018г., начало регистрации участников собрания – 15.30, начало работы собрания – 16.00;
- Место проведения годового общего собрания акционеров – офис АО «ВостСибтранскомбанк», г. Иркутск, ул. Бурлова, 2;
- Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 15 июня 2018 года.
-Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «ВостСибтранскомбанк» за 2017 год, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
2. Утверждение источника погашения убытка, полученного по итогам работы в 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ВостСибтранскомбанк» на 2018 год.
4. Избрание ревизионной комиссии АО «ВостСибтранскомбанк» на 2018 год.
5. Утверждение аудиторской организации АО «ВостСибтранскомбанк» на 2018 год.
6. Утверждение Устава АО «ВостСибтранскомбанк» в новой редакции.
7. Утверждение бизнес-плана АО «ВостСибтранскомбанк» на 2019-2020 годы.
8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «ВостСибтранскомбанк» в новой редакции.
- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г.Иркутск, ул. Бурлова, 2, каб. 406, справки по тел.: 286-312.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10202731В
- номинальная стоимость одной акции: 100.00 руб.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.М. Щелчков
3.2. Дата 25.05.2018г.