Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Институт микроэкономики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Институт микроэкономики"
1.3. Место нахождения эмитента: 117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, 34
1.4. ОГРН эмитента: 1057727000088
1.5. ИНН эмитента: 7727270450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10242-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9705
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.08.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: 4 из 5 членов совета директоров представили бюллетени для заочного голосования, кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2 По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председательствующего на заседание Совета директоров АО «Институт микроэкономики».
Итоги голосования:
За – 4
Против - нет
Воздержались – нет.
Принятое решение:
Избрать председательствующим на заседание Совета директоров АО «Институт микроэкономики» Казанова Евгения Валерьевича – Директора АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований», Члена правления Ассоциации «Профессиональное сообщество директоров «Директориум» (профессионального поверенного).
По второму вопросу повестки дня: «Об избрании корпоративного секретаря АО «Институт микроэкономики» на 2018-2019 корпоративный год.
Итоги голосования:
За – 4
Против - нет
Воздержались – нет.
Принятое решение:
Избрать корпоративным секретарем на 2018-2019 корпоративный год АО «Институт микроэкономики» Хамрину Ирину Ивановну – ведущего бухгалтера АО «Институт микроэкономики».
По третьему вопросу повестки дня: «О предварительном одобрении кандидатуры Председателя Совета директоров АО «Институт микроэкономики» на 2018-2019 корпоративный год.
Итоги голосования:
За – 3
Против - нет
Воздержались – 1 (Хайретдинов М.А.)
Принятое решение:
Предварительно одобрить кандидатуру на пост Председателя Совета директоров АО «Институт микроэкономики» на 2018 – 2019 корпоративный год Казанова Евгения Валерьевича – Директора АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований», Члена правления Ассоциации «Профессиональное сообщество директоров «Директориум» (профессионального поверенного).
По четвертому вопросу повестки дня: «О плане работы Совета директоров АО «Институт микроэкономики» на II полугодие 2018 года – I полугодие 2019 года.
Итоги голосования:
За – 4
Против - нет
Воздержались – нет.
Принятое решение:
Утвердить представленный план работы Совета директоров АО «Институт микроэкономики» на II полугодие 2018 года – I полугодие 2019 года.
По пятому вопросу повестки дня: «О результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Институт микроэкономики» за 2 квартал 2018 года и выполнении письма Росимущества от 18.09.2014 № ИА-03/40021 «О проведении ежеквартальных заседаний советов директоров акционерных обществ».
Вопрос, поставленный на голосование:
5.1. Принять к сведению информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2 квартал 2018 года.
Итоги голосования:
За – 4
Против - нет
Воздержались – нет.
Принятое решение:
Принять к сведению информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2 квартал 2018 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
5.2. Отметить выполнение поручения Росимущества о ежеквартальном контроле советом директоров представления в организацию, осуществляющую оценку пакета акций, полного пакета необходимых для осуществления оценочных мероприятий документов согласно запросу - направление в организацию, осуществляющую оценку пакета акций, полного пакета необходимых для осуществления оценочных мероприятий документов, согласно запросу.
Итоги голосования:
За – 4
Против - нет
Воздержались – нет.
Принятое решение:
Отметить выполнение поручения Росимущества о ежеквартальном контроле советом директоров представления в организацию, осуществляющую оценку пакета акций, полного пакета необходимых для осуществления оценочных мероприятий документов согласно запросу - направление в организацию, осуществляющую оценку пакета акций, полного пакета необходимых для осуществления оценочных мероприятий документов, согласно запросу.
Вопрос, поставленный на голосование:
5.3. Отметить выполнение поручения Росимущества о ежеквартальном контроле советом директоров регистрации прав на объекты недвижимого имущества АО «Институт микроэкономики» в установленном законодательством Российской Федерации порядке - права АО «Институт микроэкономики» на объекты недвижимого имущества зарегистрированы.
Итоги голосования:
За – 4
Против - нет
Воздержались – нет.
Принятое решение:
Отметить выполнение поручения Росимущества о ежеквартальном контроле советом директоров регистрации прав на объекты недвижимого имущества АО «Институт микроэкономики» в установленном законодательством Российской Федерации порядке - права АО «Институт микроэкономики» на объекты недвижимого имущества зарегистрированы.
Вопрос, поставленный на голосование:
5.4. Принять к сведению отсутствие претензий и исковых требований к АО «Институт микроэкономики» со стороны контролирующих органов по всем сферам деятельности.
Итоги голосования:
За – 4
Против - нет
Воздержались – нет.
Принятое решение:
Принять к сведению отсутствие претензий и исковых требований к АО «Институт микроэкономики» со стороны контролирующих органов по всем сферам деятельности.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 22 августа 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: протокол №3/2018 от 22 августа 2018 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Б. Гальперин
3.2. Дата 23.08.2018г.