Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВостСибтранскомбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1023800000047
1.5. ИНН эмитента: 3808000590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2731
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=780; http://www.vstcb.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.08.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 28.08.2018г.
2.2. Дата составления протокола заседания Совета директоров Банка: 28.08.2018г., протокол № 7.
2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:
- Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ВостСибтранскомбанк» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного вручения бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров;
- Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 19 сентября 2018г., начало регистрации участников собрания – 13.30, начало работы собрания – 14.00;
- Место проведения внеочередного общего собрания акционеров – офис АО «ВостСибтранскомбанк», г. Иркутск, ул. Бурлова, 2;
- Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 08 сентября 2018 года.
-Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение Устава АО «ВостСибтранскомбанк» в новой редакции.
2. Утверждение бизнес-плана АО «ВостСибтранскомбанк» на 2019-2020 годы.
- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - в течение 21 дня до даты проведения собрания по адресу: г.Иркутск, ул. Бурлова, 2, каб. 406, справки по тел.: 286-312.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10202731В
- номинальная стоимость одной акции: 100.00 руб.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.М. Щелчков
3.2. Дата 29.08.2018г.