Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Черниговский механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 692373 Россия Приморский край Черниговский район с.Черниговка ул.Заводская. 8
1.4. ОГРН эмитента: 1022501224283
1.5. ИНН эмитента: 2533001611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30889-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14805
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.08.2018
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - Совместное присутствие акционеров
для обсуждения и принятия решений
2.3. Дата и место проведения общего - 13 июля 2018г.
собрания с.Черниговка, ул.Заводская,8
Красный уголок
2.4.Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в собрании - 18.06.2018г.
2.5. Кворум общего собрания - имеется 100 % ( 4401 голосов)
2.6.. Вопросы, поставленные на 1.). Отчет генерального директора голосование, и итоги голосования об итогах деятельности за 2017год.
по ним
Варианты голосования « За» - 4401 «Против» - 0 «Воздержался» - 0
2). Утверждение бухгалтерской отчетности за 2017 год.
(Форма-1 Баланс, Форма-2 Отчет о финансовых результатах за 2017год)
Варианты: « За» - 4401 «Против» - 0 «Воздержался» - 0
3). Избрать членами Совета директоров Общества:
Кумулятивные голоса распределились следующим образом:
1. Чепков А.Г - «ЗА» -1252 «Против» -0 «Воздержался» - 0
2.Конивец Л.Н. - «ЗА» - 3158 «Против» - 0 «Воздержался» - 0
3.Цымбал В.Д - «ЗА» - 3396 «Против» - 0 «Воздержался» - 0
4. Перерва И.В. - «ЗА» - 11407 «Против» -0 «Воздержался» - 0
5. Конивец А.В. - «ЗА - 2792 «Против» - 0 «Воздержался» - 0
На основании итогов голосования членами Совета директоров избраны: Перерва И.В.,Цымбал В.Д., Конивец Л.Н., Конивец А.В. , Чепкова А.Г.
4).Выборы членов ревизионной комиссии:
Число голосов, имеющих право на участие в Собрании - 4 401
Число голосов, определённое с учетом положений п.4.20 приказа - 1358 Число голосов, которыми обладали лица на собрании - 1358
Кворум (%) 100 % -
Кворум по данному вопросу имелся. При голосовании голоса распределились следующим образом: 1.Баграм Т.В. «За» 1358 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 2. Вавилова «За» 1358 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 3. Щукина Л.К. «За» 1358 «Против» -0 «Воздержался» - 0 На основании итогов голосования членами ревизионной комиссии избраны : Баграм Т.В., Вавилова Н.В., Щукина Л.К.
5).О принятии решения в соответствии с п.7.2 и п. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 –ФЗ « Об акционерных обществах», а также со ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» о внесении в устав изменений, исключающих указания на то, что общество является публичными об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию предусмотренную законодательством Российской федерации о ценных бумагах Решение по данному вопросу принято.
Число голосов включённые в список на участие в собрании – 4401
Число голосов. которыми обладали лица на собрании - 4401
Варианты голосования «ЗА» -4401 «Против» -0 Воздержался» - 0
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Черниговский механический завод» по
результатам за 2017 год. Решение по данному вопросу – принято.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, Дивиденды не выплачивать. Решение по данному вопросу принято.
3. В совет директоров избраны : Чепков А.Г., Цымбал В.Д., Конивец Л.Н.
Перерва И.В., Конивец А.В. 4. В ревизионную комиссию избраны: Баграм Т.В.,Вавилова Н.В., Щукина Л.К.
5. Принято решение в соответствии с п. 7.2 и п. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также со ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» внести в устав изменения , исключающие указания на то, что общество является публичным и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской федерации о ценных бумагах.
2.8. Дата составления протокола общего собрания: 13 июля 2018года
2.9 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-30889- F от 03.12.2003)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Черниговский механический
завод» __________________Перерва Игорь Васильевич
3.2. Дата « 13» июля 2018 год
М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Перерва
3.2. Дата 30.08.2018г.