Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Рефсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Рефсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 107078, Россия, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1067746290435
1.5. ИНН эмитента: 7708590286
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55187-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708590286
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2018
2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.04.2018.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.05.2018.
Повестка дня заседания совета директоров АО «Рефсервис», проводимого в форме заочного голосования:
1.О выдаче банковской гарантии.
2.О предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска генеральному директору АО «Рефсервис».
3.О внесении изменений в Типовые условия расчётов АО «Рефсервис» по договорам, заключаемым от имени АО «Рефсервис» с контрагентами, плетельщиком по которым является АО «Рефсервис».
4.Об утверждении Положения об организации внутреннего аудита в АО «Рефсервис».
5.Об утверждении плана мероприятий по достижению Обществом параметров целевого состояния системы корпоративного управления к 1 января 2019 года.
6.Об утверждении скорректированного плана мероприятий по внедрению процессного подхода в АО «Рефсервис».
7.Рассмотрение отчёта о работе комитета по аудиту, кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «Рефсервис» за корпоративный год 2017-2018.
8.Рассмотрение отчёта о работе комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «Рефсервис» за корпоративный год 2017-2018.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Зверков Александр Владимирович
3.2. Дата подписи: 22.08.2018 г. М.П.