Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Рефсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Рефсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 107078, Россия, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1067746290435
1.5. ИНН эмитента: 7708590286
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55187-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708590286
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.04.2018
2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.04.2018.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.04.2018.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента, проводимого в форме заочного голосования:
1.О рассмотрении отчёта о выполнении плана мероприятий по сокращению операционных расходов АО «Рефсервис» за 2017 год.
2.О рассмотрении отчёта генерального директора АО «Рефсервис» о закупочной деятельности за 2017 год.
3.О рассмотрении окончательного отчёта об устранении замечаний и нарушений, выявленных ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Рефсервис» за 2016 год.
4.Об одобрении сделки по передаче в аренду нежилого помещения гаража Северо-Западного филиала АО «Рефсервис» без проведения аукциона.
5.Об одобрении сделки по передаче в аренду нежилого помещения гаража Северо-Западного филиала АО «Рефсервис» без проведения аукциона.
6.О приобретении в 2018 году для служебных целей АО «Рефсервис» микроавтобуса Volkswagen Multivan, или аналогичного по классу автомобиля по цене, не превышающей цену, утверждённую инвестиционной программой Общества на 2018 год.
7.О закупке служебного легкового автомобиля для обслуживания руководителя АО «Рефсервис».
8.Прекращение полномочий генерального директора «Рефсервис».
9.Избрание генерального директора АО «Рефсервис».
10.Определение условий трудового договора с генеральным директором АО «Рефсервис».
11.Определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором АО «Рефсервис».
12.Об индексации заработной платы генерального директора Общества.
13.О мотивационных выплатах генеральному директору АО «Рефсервис».
14.Об избрании заместителя председателя комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «Рефсервис».
15.Утверждение сметы расходов комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «Рефсервис» на первое полугодие 2018 года.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Зверков Александр Владимирович
3.2. Дата подписи: 22.08.2018 г. М.П.