Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "Рефсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Рефсервис"

1.3. Место нахождения эмитента 107078, Россия, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 2

1.4. ОГРН эмитента 1067746290435

1.5. ИНН эмитента 7708590286

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55187-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708590286

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.05.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня».

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=185995&agency=7.

2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 30.08.2018 17:15:34.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.05.2018.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.05.2018.

Повестка дня заседания совета директоров АО «Рефсервис», проводимого в форме заочного голосования:

1.О предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска генеральному директору АО «Рефсервис».

2.О внесении изменений в Типовые условия расчётов АО «Рефсервис» по договорам, заключаемым от имени АО «Рефсервис» с контрагентами, плетельщиком по которым является АО «Рефсервис».

3.Об утверждении Положения об организации внутреннего аудита в АО «Рефсервис».

4.Об утверждении плана мероприятий по достижению Обществом параметров целевого состояния системы корпоративного управления к 1 января 2019 года.

5.Об утверждении скорректированного плана мероприятий по внедрению процессного подхода в АО «Рефсервис».

6.Рассмотрение отчёта о работе комитета по аудиту, кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «Рефсервис» за корпоративный год 2017-2018.

7.Рассмотрение отчёта о работе комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «Рефсервис» за корпоративный год 2017-2018.

2.5.Краткое описание внесенных изменений:

По решению председателя совета директоров из повестки дня заседания исключён вопрос № 1 "О выдаче банковской гарантии".

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.05.2018.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ Зверков Александр Владимирович

3.2. Дата подписи: 22.08.2018 г. М.П.