Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Рефсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Рефсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 107078, Россия, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1067746290435
1.5. ИНН эмитента: 7708590286
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55187-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708590286
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2018
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.05.2018.
Участие в совете директоров приняли 7 членов совета директоров из 7. Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятых советом директоров решениях:
Вопрос 2.
О внесении изменений в Типовые условия расчётов АО «Рефсервис» по договорам, заключаемым от имени АО «Рефсервис» с контрагентами, плетельщиком по которым является АО «Рефсервис».
Решение:
Утвердить изменения в Типовые условия расчётов АО «Рефсервис» по договорам, заключаемым от имени АО «Рефсервис» с контрагентами, плетельщиком по которым является АО «Рефсервис», утверждённые решением совета директоров АО «Рефсервис» от 25 июня 2015 года (протокол № 15), в соответствии с приложением № 1 к протоколу заседания совета директоров.
Итоги голосования:
«за» 7 (Авсейков С.А., Долгалёва А.В., Евсегнеева В.А., Майорова Е.С., Приходкин В.В., Чернышева Е.В., Тугаринов С.Л.);
«против» нет;
«воздержался» нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос 3.
Об утверждении Положения об организации внутреннего аудита в АО «Рефсервис».
Решение:
Утвердить Положение об организации внутреннего аудита в АО «Рефсервис» в соответствии с приложением № 2 к протоколу заседания совета директоров.
Итоги голосования:
«за» 6 (Авсейков С.А., Евсегнеева В.А., Майорова Е.С., Приходкин В.В., Чернышева Е.В., Тугаринов С.Л.);
«против» нет;
«воздержался» 1 (Долгалёва А.В.)
Решение принято большинством голосов.
Вопрос 4.
Об утверждении плана мероприятий по достижению Обществом параметров целевого состояния системы корпоративного управления к 1 января 2019 года.
Решение:
4.1.Утвердить план мероприятий по достижению Обществом параметров целевого состояния системы корпоративного управления к 1 января 2019 года, в соответствии с приложением № 3 к протоколу заседания совета директоров.
Итоги голосования:
«за» 7 (Авсейков С.А., Долгалёва А.В., Евсегнеева В.А., Майорова Е.С., Приходкин В.В., Чернышева Е.В., Тугаринов С.Л.);
«против» нет;
«воздержался» нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос 5.
Об утверждении плана мероприятий по внедрению процессного подхода в АО «Рефсервис».
Решение:
5.1.Утвердить план мероприятий по внедрению процессного подхода в АО «Рефсервис» в соответствии с приложением № 4 к протоколу заседания совета директоров.
5.2.План мероприятий по внедрению процессного подхода в АО «Рефсервис», утвержденный 16.09.2016 (протокол № 6), считать утратившим силу.
Итоги голосования:
«за» 7 (Авсейков С.А., Долгалёва А.В., Евсегнеева В.А., Майорова Е.С., Приходкин В.В., Чернышева Е.В., Тугаринов С.Л.);
«против» нет;
«воздержался» нет.
Решение принято единогласно.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16.05.2018 протокол № 23.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Зверков Александр Владимирович
3.2. Дата подписи: 22.08.2018 г. М.П.