Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Рефсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Рефсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 107078, Россия, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1067746290435
1.5. ИНН эмитента: 7708590286
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55187-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708590286
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.04.2018
2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.04.2018.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.04.2018.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента, проводимого в форме совместного присутствия:
1.О созыве годового общего собрания акционеров АО «Рефсервис»:
1.1.Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров;
1.2.Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени;
1.3.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
1.4.Об определении места и времени начала регистрации акционеров (представителей акционеров) на годовом общем собрании акционеров;
1.5.Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров;
1.6.Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров;
1.7.Об определении лица, осуществляющего функции счётной комиссии Общества;
1.8.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
1.9.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
1.10.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.О предварительном утверждении годового отчёта АО «Рефсервис» по результатам работы за 2017 год.
3.О предложениях совета директоров Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год».
4.О предложениях совета директоров Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчётного 2017 года».
5.О рекомендациях совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчётного года.
6.О рекомендациях совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.
7.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества на 2018 год».
Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержала вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Рефсервис», государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55187-Е, дата государственной регистрации: 13.04.2006.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Зверков Александр Владимирович
3.2. Дата подписи: 22.08.2018 г. М.П.