Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Рефсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Рефсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 107078, Россия, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1067746290435
1.5. ИНН эмитента: 7708590286
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55187-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708590286
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2018
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.04.2018.
Участие в совете директоров приняли 6 членов совета директоров из 7. Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятых советом директоров решениях:
Вопрос 1.
1.О созыве годового общего собрания акционеров АО «Рефсервис»:
1.1.Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров;
1.2.Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени;
1.3.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
1.4.Об определении места и времени начала регистрации акционеров (представителей акционеров) на годовом общем собрании акционеров;
1.5.Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров;
1.6.Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров;
1.7.Об определении лица, осуществляющего функции счётной комиссии Общества;
1.8.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
1.9.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
1.10.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Решение:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров:
1.1.Определить формой проведения годового общего собрания акционеров (ГОСА) – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования;
1.2.Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 17.05.2018.
Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 107078, Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 2, АО «Рефсервис».
Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по московскому времени;
1.3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: по состоянию на 27.04.2018.
1.4.Определить место регистрации акционеров (представителей акционеров) на годовом общем собрании акционеров Общества: Москва, Орликов переулок, д. 5, строение 2, офис 420.
Определить время начала регистрации акционеров (представителей акционеров) на годовом общем собрании акционеров Общества: 9 часов 45 минут по московскому времени 17 мая 2018 года.
1.5.Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, направляется заказным письмом сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
1.6.Избрать секретарем годового общего собрания акционеров: Розову Людмилу Вадимовну – корпоративного секретаря АО «Рефсервис».
1.7.Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
1.8.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
3)Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчётного 2017 года;
4)Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчётного 2017 года;
5)Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6)Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
7)Утверждение аудитора Общества на 2018 год;
8)Избрание членов совета директоров Общества;
9)Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
10)Утверждение устава Общества в новой редакции.
1.9.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1)годовой отчёт АО «Рефсервис» по результатам работы за 2017 год;
2)годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность АО «Рефсервис» за 2017 год;
3)сведения о кандидатах на должность члена совета директоров Общества;
4)сведения о кандидатах на должность члена ревизионной комиссии Общества;
5)сведения об аудиторе;
6)заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Рефсервис» за 2017 год;
7)заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Рефсервис» за 2017 год;
8)рекомендации и предложения совета директоров АО «Рефсервис» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров «Распределение прибыли и убытков по результатам отчётного года», «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчётного года», «Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций», «Утверждение аудитора Общества»;
9)форма и текст бюллетеня для голосования на ГОСА;
10)информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию;
11)проект устава Общества в новой редакции;
Определить, что данная информация направляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров; кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной информацией по адресу: Москва, Орликов переулок, д. 5, строение 2, офис 420 в период с 27.04.2018 до 17.05.2018 включительно с 9:00 до 18:00, кроме выходных и праздничных дней.
1.10.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно приложению № _ к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«за» 6 (Авсейков С.А., Евсегнеева В.А., Майорова Е.С., Приходкин В.В., Чернышева Е.В., Тугаринов С.Л.);
«против» нет;
«воздержался» нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос 2.
О предварительном утверждении годового отчёта АО «Рефсервис» по результатам работы за 2017 год.
Решение:
2.1.Предварительно утвердить годовой отчёт АО «Рефсервис» по результатам работы за 2017 год согласно приложению № 1 к протоколу заседания совета директоров;
2.2.Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров Общества годовой отчет АО «Рефсервис» по результатам работы за 2017 год.
Итоги голосования:
«за» 6 (Авсейков С.А., Евсегнеева В.А., Майорова Е.С., Приходкин В.В., Чернышева Е.В., Тугаринов С.Л.);
«против» нет;
«воздержался» нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос 3.
О предложениях совета директоров Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год».
Решение:
Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «Рефсервис» за 2017 год, согласно приложению № 2 к протоколу заседания совета директоров.
Итоги голосования:
«за» 6 (Авсейков С.А., Евсегнеева В.А., Майорова Е.С., Приходкин В.В., Чернышева Е.В., Тугаринов С.Л.);
«против» нет;
«воздержался» нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос 4.
О предложениях совета директоров Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчётного 2017 года».
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Рефсервис» утвердить следующее распределение прибыли по результатам отчётного 2017 года:
Чистую прибыль 2017 года в сумме 200 018 тыс.руб. распределить следующим образом:
Резервный фонд 10 000,9 тыс.руб.
Дивиденды 0 тыс.руб.
Погашение убытков прошлых лет 190 017,1 тыс.руб.
Итоги голосования:
«за» 6 (Авсейков С.А., Евсегнеева В.А., Майорова Е.С., Приходкин В.В., Чернышева Е.В., Тугаринов С.Л.);
«против» нет;
«воздержался» нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос 5.
О рекомендациях совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчётного 2017 года.
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Рефсервис» не выплачивать дивиденды за 2017 год.
Итоги голосования:
«за» 1(Евсегнеева В.А., Майорова Е.С., Приходкин В.В., Чернышева Е.В., Тугаринов С.Л.);
«против» нет;
«воздержался» 1 (Авсейков С.А.).
Решение принято большинством голосов.
Вопрос 6.
О рекомендациях совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2017 год в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Рефсервис» вознаграждений и компенсаций в следующем размере:
– Юдиной Е.В. – 7,5-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» (с учетом 50% надбавки как председателю ревизионной комиссии) за проведенную проверку деятельности общества за 2017 год;
– Агафоновой Л.Н. – 5-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» за проведенную проверку деятельности общества за 2017 год;
– Астаховой М.Г. – 5-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» за проведенную проверку деятельности общества за 2017 год;
– Куликовой В.М. – 5-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» за проведенную проверку деятельности общества за 2017 год.
Итоги голосования:
«за» 6 (Авсейков С.А., Евсегнеева В.А., Майорова Е.С., Приходкин В.В., Чернышева Е.В., Тугаринов С.Л.);
«против» нет;
«воздержался» нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос 7.
О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества на 2018 год».
Решение:
Включить в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества на 2018 год» - победителя открытого конкурса по определению аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
Итоги голосования:
«за» 6 (Авсейков С.А., Евсегнеева В.А., Майорова Е.С., Приходкин В.В., Чернышева Е.В., Тугаринов С.Л.);
«против» нет;
«воздержался» нет.
Решение принято единогласно.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержала вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Рефсервис», государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55187-Е, дата государственной регистрации: 13.04.2006.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16.04.2018 протокол № 21.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Зверков Александр Владимирович
3.2. Дата подписи: 22.08.2018 г. М.П.