Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Шереметьево-2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГК "Шереметьево-2"
1.3. Место нахождения эмитента: 141400, Московская обл., г. Химки,Международное шоссе, владение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025006171190
1.5. ИНН эмитента: 7712029041
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03771-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712029041
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.09.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания – 14 сентября 2018 года; место проведения - 141400, Московская область, г. Химки, Международное шоссе, вл. 1А, здание гостиничного комплекса "Radisson Blu Шереметьево Аэропорт"; время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут, время закрытия общего собрания: 11 часов 15 минут.
2.4. Кворум общего собрания – голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров - 770000, количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров - 769294 или 99,91%. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента - Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03771-А (присвоен 06.12.2005 г); дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.10.1996г. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-03771-А (присвоен 06.12.2005 г); дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.10.1996г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента.
Повестка дня:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Об обращении Открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Шереметьево-2» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
По первому вопросу:
Проект решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции с целью приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.14 № 99-ФЗ, в том числе в части фирменного наименования Общества, в котором отсутствует указание на его публичный статус.
Итоги голосования:
«ЗА» – 769294 голоса, более 99,99% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По второму вопросу:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Шереметьево-2» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Итоги голосования:
«ЗА» – 769294 голоса, более 99,99% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента - протокол б/н от 18 сентября 2018 года.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Чернов Григорий Егорович
3.2. Дата подписи: 18.09.2018 г. М.П.