Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Непубличное акционерное общество "Научприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: НПАО "Научприбор"
1.3. Место нахождения эмитента: 302020 Россия, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1
1.4. ОГРН эмитента: 1025700828482
1.5. ИНН эмитента: 5753001161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60494-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5753001161
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.09.2018
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
Дата принятия генеральным директором эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.09.2018 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.09.2018 г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Получение согласия на совершение НПАО «НАУЧПРИБОР» крупной сделки - договора поручительства.
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор», определение формы, даты, места и времени проведения.
3. Определение времени начала регистрации и места регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор».
4. Предварительное утверждение порядка ведения ВОСА НПАО «Научприбор».
5. Определение даты составления списка лиц (даты закрытия реестра владельцев именных ценных бумаг), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор».
6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
7. Утверждение проектов (формулировок) решений внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор».
9. Определение порядка представления акционерам бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор».
10. Определение перечня информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
11. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» и определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
12. Утверждение сметы расходов по проведению внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
13. Утверждение договора с Регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии при проведении внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
14. Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по первому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по второму вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по третьему вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по четвертому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по пятому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по шестому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по седьмому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по восьмому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по девятому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по десятому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по одиннадцатому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по двенадцатому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по тринадцатому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по четырнадцатому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня решили:
дать согласие НПАО «Научприбор» на совершение крупной сделки на следующих условиях:
договора поручительства, по которому Поручитель (НПАО «НАУЧПРИБОР») обязывается отвечать в полном объеме за исполнение Лизингополучателем (Акционерным Обществом «БРИГ», ИНН: 5190145360, ОГРН: 1065190006991, КПП: 519001001, место нахождения юридического лица: Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 11) его обязательств по договору лизинга оборудования перед Лизингодателем (лизинговой компанией). Договор поручительства заключается в обеспечение денежных требований в размере до 180 00000 (сто восемьдесят миллионов) рублей. Сторона сделки – Лизингодатель (лизинговая компания), не может быть определена на момент составления настоящего протокола, ввиду того, что ведутся переговоры одновременно с несколькими лизинговыми компаниями на предмет получения наилучших условий лизинга оборудования.
Рекомендовать акционерам Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества проголосовать «ЗА» по вопросу о даче согласия на заключение крупной сделки, а также не раскрывать информацию об условиях и сторонах данной сделки в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг до момента их совершения.
По вопросу 2 повестки дня решили:
Определить, что внеочередное общее собрание акционеров НПАО «Научприбор» проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), дата проведения – «17» октября 2018 года, место проведения: г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, 3 этаж, переговорная – кабинет №3 (приемная генерального директора), начало собрания в 11.00 часов по местному времени.
По вопросу 3 повестки дня решили:
Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор» – «17» октября 2018 года с 10.00 часов по местному времени, место регистрации – РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, 3 этаж, переговорная – кабинет №3 (приемная генерального директора).
По вопросу 4 повестки дня решили:
Предварительно утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» (Приложение №1) и вынести представленный документ на утверждение внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
По вопросу 5 повестки дня решили:
Определить дату составления списка лиц (дату закрытия реестра владельцев именных ценных бумаг), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор» – 25 сентября 2018 г.
По вопросу 6 повестки дня решили:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
2) Получение согласия общего собрания акционеров НПАО «НАУЧПРИБОР» на заключение крупной сделки: договора поручительства, по которому Поручитель (НПАО «НАУЧПРИБОР») обязывается отвечать в полном объеме за исполнение Лизингополучателем (Акционерным Обществом «БРИГ», ИНН: 5190145360, ОГРН: 1065190006991, КПП: 519001001, место нахождения юридического лица: Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 11) его обязательств по договору лизинга оборудования перед Лизингодателем (лизинговой компанией).
По вопросу 7 повестки дня решили:
Утвердить проекты (формулировки) решений внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» по вопросам повестки дня (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу 8 повестки дня решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор» (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу 9 повестки дня решили:
Установить, что голосование на внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор» будет осуществляться бюллетенями для голосования, которые будут:
•вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия во внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор»;
•размещены в сети интернет на сайте НПАО «Научприбор» (www.nauchpribor.ru) и сайте уполномоченного агентства (www.disclosure.1prime.ru);
•опубликованы в газете «Орловская правда».
Заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу на почтовый адрес: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1.
По вопросу 10 повестки дня решили:
Определить перечень информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:
•Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор»;
•Заключение Совета директоров о крупной сделке;
•Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
Определить, что указанная выше информация (материалы), будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор», в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, 2 этаж, юридический отдел – кабинет №9, контактное лицо Витренко Антонина Михайловна, т. 20-14-36, 89102032702, с 26 сентября 2018 г., а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
При намерении ознакомиться с информацией необходимо предварительно согласовать время и дату ознакомления с Витренко А.М.
НПАО «Научприбор», по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в НПАО «Научприбор» соответствующего требования. Плата, взимаемая НПАО «Научприбор» за предоставление копий данных документов, не может превышать затрат на их изготовление.
По вопросу 11 повестки дня решили:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» (Приложение № 4 к Протоколу заседания Совета директоров).
Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» должно быть сделано не позднее 25 сентября 2018 г. путем размещения в сети интернет на сайте НПАО «Научприбор» (www.nauchpribor.ru) и сайте уполномоченного агентства (www.disclosure.1prime.ru) и опубликования текста сообщения в газете «Орловская правда».
По вопросу 12 повестки дня решили:
Утвердить смету расходов по проведению внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» (Приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу 13 повестки дня решили:
Утвердить договор на выполнение функций счетной комиссии при проведении внеочередного общего собрания акционеров (назначенного на 17 октября 2018 г.) с Регистратором Общества.
По вопросу 14 повестки дня решили:
Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров (назначенного на 17 октября 2018 г.), Витренко Антонину Михайловну.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №б/н от 21.09.2018 г.
Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.А. Лебедев
3.2. Дата: 21.09.2018 г.