Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Спектр ЛК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «НПФ «Спектр ЛК»
1.3. Место нахождения эмитента: 123100 Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.12
1.4. ОГРН эмитента: 1027739717796
1.5. ИНН эмитента: 7703049690
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00562-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7703049690
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.09.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. Кворум имеется: по вопросам повестки дня заседания в голосовании приняли участие пяти членова Совета директоров из пяти избранных.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Результат голосования по второму вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.»:
1.1. Форма, дата проведения внеочередного общего собрания и дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании.
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«1.1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования «30» октября 2018 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «30» октября 2018 г.
Определить, что, владельцы привилегированных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.»
1.2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«1.2. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».»
1.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«1.3. Определить «05» октября 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.»
1.4. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«1.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров
1. О предоставлении согласия на совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющаяся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении устава в новой редакции.»
1.5. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«1.5. Не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.luckyplus.ru.»
1.6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления.
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«1.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Сведения о сделке, подлежащих одобрению на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2. Проект устава в новой редакции.
3. Проекты решений по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.»
1.7. Форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«1.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.»
1.8. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«1.8. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.»
1.9. Об избрании Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«1.9. Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров – Шабетника Владимира Ивановича.
Секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Аджемяна Вартана Гарниковича.».
2. Об определении цены выкупа акций.
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«2. В соответствии с требованиями ст. ст. 75-77 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия такого вопроса либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.
Совет директоров определил, что у акционеров, не принявших участие в голосовании по вопросу о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) либо голосовавших против принятия решения по такому вопросу, возникает право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по цене 494,90 рублей (Четыреста девяносто четыре рублей 90 копеек) за 1 (Одну) акцию. Цена определена Советом директоров, исходя из рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком ООО «Городская Оценочная Компания» (отчётом № 01/27/03-2018 от 11.05.2018 г. об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции и одной привилегированной именной бездокументарной акции в 100% пакете АО «Научно-производственная фирма «Спектр ЛК»).
Обществом установлен следующих порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме или представляется лично держателю реестра Общества – ООО "Московский Фондовый Центр" (г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 3) (далее – Регистратор) либо любой филиал Регистратора. Требование должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или сотрудником Регистратора.
Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.
Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций также должен поступить в Общество.
Выкуп акций будет производиться Обществом в течение 30 дней с даты окончания срока предъявления требований о выкупе.
Акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом того, что общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.»
3. Об определении цены (денежной оценки) имущества в соответствии с Договором о залоге имущественных прав №01PL7Z007.
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«3. Определить цену (денежную оценку) имущества, предоставляемого в качестве залога по Договору о залоге имущественных прав №01PL7Z007 (далее – «Договор») в целях обеспечения по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее – Соглашение) №01PL7L от «27» июня 2018 г., являющегося для Акционерного общества «Научно-производственная фирма «Спектр ЛК» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, заключенному между Обществом и АО «АЛЬФА-БАНК».
В соответствии со ст. 77 и 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества.
Совету директоров утвердить совокупную залоговую стоимость принадлежащих Обществу имущественных прав на оформление в собственность строящихся объектов капитального строительства в размере 14 995 834 675 (Четырнадцать миллиардов девятьсот девяносто пять миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят пять 00/100) российских рублей с общей площадью ориентировочно 180 145,17 кв. м, из них:
Объект капитального строительства №1 (Участок 1), расположенный по адресу: Москва, ЦАО, район Пресненский, ул. 2-я Звенигородская, вл. 12, стр. 62, 63, 70, 71, общей площадью 26 364,59 кв. м:
- Разрешение на строительство от 30.06.2018 г. № 77-181000-017511-2018, выданное Комитетом государственного строительного надзора города Москвы, сроком действия до 30 мая 2020 года;
- Положительное заключение государственной экспертизы № 77-2-1-3-1785-18 от 14.06.2018 г.;
- Градостроительный план земельного участка № RU77181000-035386 от 28.12.2017 г.;
- Договор № М-01-049466 аренды земельного участка, предоставляемого правообладателю зданий, сооружений, расположенных на земельном участке от 29.08.2016 г. кадастровый № 77:01:0004036:2212;
Объект капитального строительства №2 (Участок 3), расположенный по адресу: Москва, ЦАО, район Пресненский, ул. 2-я Звенигородская, вл. 12, стр. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 29, 32, 33, общей площадью 107 390,58 кв. м:
- Разрешение на строительство от 30.06.2018 г. № 77-181000-017513-2018, выданное Комитетом государственного строительного надзора города Москвы, сроком действия до 30 июня 2022 года;
- Положительное заключение государственной экспертизы № 77-2-1-3-1822-18 от 15.06.2018 г.;
- Градостроительный план земельного участка RU77181000-035410 от 28.12.2017 г.;
- Договор № М-01-049467 аренды земельного участка, предоставляемого правообладателю зданий, сооружений, расположенных на земельном участке от 29.08.2016 г. кадастровый № 77:01:0004036:2213;
Объект №3 (Участок 2), расположенный по адресу: Москва, ЦАО, район Пресненский, ул. 2-я Звенигородская, вл. 12, стр. 1, 3, 4, 5, 7, 10, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 64, общей ориентировочной площадью 36 246,00 кв. м:
- Градостроительный план земельного участка RU77181000-035408 от 28.12.2017 г.;
- Договор № М-01-049469 аренды земельного участка, предоставляемого правообладателю зданий, сооружений, расположенных на земельном участке от 29.08.2016 г. кадастровый № 77:01:0004036:2214;
Объект №4 (Участок 4), расположенный по адресу: Москва, ЦАО, район Пресненский, ул. 2-я Звенигородская, вл. 12, стр. 2, общей ориентировочной площадью 4 503,00 кв. м:
- Градостроительный план земельного участка RU77-181000-004810 от 20.08.2012 г.;
- Договор № М-01-049007 аренды земельного участка, предоставляемого правообладателю зданий, сооружений, расположенных на земельном участке от 18.05.2016 г. кадастровый № 77:01:0004036:22, кадастровый № 77:01:0004036:2200, кадастровый № 77:01:0004036:2221;
Объект №5 (Участок 5), расположенный по адресу: Москва, ЦАО, район Пресненский, ул. 2-я Звенигородская, вл. 12, стр. 6, общей ориентировочной площадью 5 641,00 кв. м:
- Градостроительный план земельного участка RU77-181000-004803 от 20.08.2012 г.;
- Договор № М-01-049009 аренды земельного участка, предоставляемого правообладателю зданий, сооружений, расположенных на земельном участке от 18.05.2016 г. кадастровый № 77:01:0004036:2216, кадастровый № 77:01:0004036:21;
далее совместно именуемые «Объект», разделенные на отдельные коммерческие помещения, квартиры, машино-места (далее – «Помещения»).
Перечень Помещений, права требования на получение в собственность которых принадлежат Обществу и которые являются предметом Договора, указаны в Приложении №1 к Договору, являющемся его неотъемлемой частью.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол заседания совета директоров б/н от 24.09.2018.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер 1-02-00562-H, дата регистрации 30.08.2018 г.;
Акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер 2-02-00562-H, дата регистрации 30.08.2018 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И.Шабетник
3.2. Дата: 24.09.2018