Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Спектр ЛК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «НПФ «Спектр ЛК»
1.3. Место нахождения эмитента: 123100 Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.12
1.4. ОГРН эмитента: 1027739717796
1.5. ИНН эмитента: 7703049690
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00562-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7703049690
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.09.2018
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров: Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: «30» октября 2018 г.,
2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр»
2.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: «30» октября 2018 г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.10.2018
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О предоставлении согласия на совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющаяся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении устава в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Сведения о сделках, подлежащих одобрению на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Проекты решений по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
вышеуказанная информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 12, стр. 1, 1-ый подъезд, 2 этаж, ком. 14.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер 1-02-00562-H, дата регистрации 30.08.2018 г.;
Акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер 2-02-00562-H, дата регистрации 30.08.2018 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И.Шабетник
3.2. Дата: 24.09.2018