Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Спектр ЛК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «НПФ «Спектр ЛК»

1.3. Место нахождения эмитента: 123100 Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.12

1.4. ОГРН эмитента: 1027739717796

1.5. ИНН эмитента: 7703049690

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00562-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7703049690

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.09.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

дата проведения заседания 24.09.2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1.1. Форма, дата, время и место проведения внеочередного общего собрания, время начала регистрации;

1.2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

1.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередного общем собрании;

1.4. Повестка дня внеочередного общего собрания;

1.5. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания;

1.6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

1.7. Форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередного общем собрании акционеров;

1.8. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;

1.9. Об избрании Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

2. Об определении цены выкупа акций Обществом;

3. Об определении цены (денежной оценки) имущества в соответствии с Договором о залоге имущественных прав №01PL7Z007.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер 1-02-00562-H, дата регистрации 30.08.2018 г.;

Акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер 2-02-00562-H, дата регистрации 30.08.2018 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И.Шабетник

3.2. Дата: 24.09.2018