Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Спектр ЛК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «НПФ «Спектр ЛК»
1.3. Место нахождения эмитента: 123100 Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.12
1.4. ОГРН эмитента: 1027739717796
1.5. ИНН эмитента: 7703049690
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00562-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7703049690
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.09.2018
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров: Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: «30» октября 2018 г.,
2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр»
2.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: «30» октября 2018 г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.10.2018
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О предоставлении согласия на совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющаяся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении устава в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Сведения о сделках, подлежащих одобрению на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Устав в новой редакции.
Проекты решений по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
вышеуказанная информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 12, стр. 1, 1-ый подъезд, 2 этаж, ком. 14.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве принято Совет директоров Общества 24.09.2018 г., Протокол № б/н от 24.09.2018 г.
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер 1-02-00562-H, дата регистрации 30.08.2018 г.;
Акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер 2-02-00562-H, дата регистрации 30.08.2018 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И.Шабетник
3.2. Дата: 25.09.2018