Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт системотехники»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Бухарестская дом 24, корпус 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027807992101
1.5. ИНН эмитента: 7816033155
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01776-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12951
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.09.2018
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а так же об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
«об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а так же об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт системотехники»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д. 24, к. 1.
1.4. ОГРН эмитента 1027807992101
1.5. ИНН эмитента 7816033155
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01776-Д
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.interfax.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 26.09.2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 26.09.2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 1) о созыве внеочередного общего собрания акционеров. 2) Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров. 3) Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг - кворум – 100 % от состава совета директоров эмитента; результаты голосования по вопросам повестки дня - 100 % «за» от присутствующих.
2.5. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
2.5.1. По первому вопросу: созвать внеочередное общее собрание акционеров, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.5.2. По второму вопросу: утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса общества.
4. О заявителе в связи с утверждением промежуточного ликвидационного баланса общества.
2.5.3. По третьему вопросу:
2.5.3.1. установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 07октября 2018 года.
Владельцы привилегированных акций общества имеют права голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
2.5.3.2 установить:
а) дату проведения общего собрания акционеров – 01.10.2018 года;
б) время проведения общего собрания акционеров – 11 часов 15 минут;
в) место проведения общего собрания акционеров - Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, зал заседаний.
2.5.3.3. определить время регистрации акционеров, прибывших для участия в общем собрании – с 11 часов 00 минут.
2.5.3.4 в соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона «Об акционерных обществах», уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования соответствующего сообщения в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания и рассылкой сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Предоставить возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 01 октября 2018 года по 01 ноября 2018 года по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресам: 1) Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, помещение № 2065 2) Санкт-Петербург, улица Бухарестская, дом 24, корпус 1, приемная, а в день проведения общего собрания акционеров - по месту проведения собрания. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.
2.5.3.5. утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
а) протокол заседания совета директоров от 26.09.2018 года;
б) порядок и сроки ликвидации общества;
в) проект решений по вопросам повестки дня;
г) проект промежуточного ликвидационного баланса.
2.5.3.5. сформировать следующие рабочие органы общего собрания акционеров проводимого в форме совместного присутствия акционеров:
1. Председательствующий – Турчак Б.А.
2. Секретарь собрания – Ушаков А.С.
2.5.3.6. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
2.5.3.7. поручить филиалу «АэроАвкар» АО «Независимая регистраторская компания» выполнять функции регистрационной комиссии. Рекомендовать общему собранию акционеров поручить выполнение функций счетной комиссии филиалу «АэроАвкар» АО «Независимая регистраторская компания.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 03-09/2018 составлен 27.09.2018 года.
2.7. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: № 1-01-01776-D, номинал акций 0,50 руб., количество акций в выпуске 47 978 штук.
-акции привилегированные типа «А», государственный регистрационный номер 2-01-01776-D, номинальная стоимость 0,50 руб., количество акций в выпуске 7 022 штук.
3.1. Генеральный директор __________________________________ К. А. Сидоренко
(подпись)
3.2. Дата «27» сентября 2018 года м.п.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Сидоренко
3.2. Дата 27.09.2018г.