Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Саратовское акционерное производственно-коммерческое общество "Нефтемаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НЕФТЕМАШ"-САПКОН
1.3. Место нахождения эмитента: 410012 Российская Федерация Саратовская область г.Саратов ул.им.Разина С.Т., дом 33Б стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1026403672107
1.5. ИНН эмитента: 6455005620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45176-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455005620/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.09.2018
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие)
Дата, место и время проведения общего собрания акционеров – 24 октября 2018г. 11.00 час.(время местное), г.Саратов, ул.им.Разина С.Т.,д.33Б, стр.1, 3-й этаж комната переговоров
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 24.10.2018г. 10.00час. (время местное)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 08.10.2018г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45176-Е дата гос. регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 26.07.2005
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение аудитора общества
2. Предоставление согласия на изменение условий крупной сделки по изменению стоимости имущества, переданного в последующий залог в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН, по заключенному с ПАО Сбербанк России в лице Саратовского отделения №8622 договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8622/6797 от 31.03.2017 с лимитом 25 000 000 (двадцать пять миллионов рублей), сроком не более 36 месяцев, под процентную ставку не более 15% (пятнадцать процентов) и комиссионным платам не более 5% (пять процентов) годовых.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке и проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться в юридическом отделе АО по адресу: г.Саратов, ул.им.Разина С.Т.,д.33Б, стр.1 3 этаж., c 08.10.2018г. в рабочие дни c 8 до 17 часов (обед с 12 до 13) телефон 50-59-68 внутр. 3-57.
Дата проведения заседания Совета директоров - 27.09.2018г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - 27.09.2018г. № 2
3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "НЕФТЕМАШ"-САПКОН
__________________ Мигаль В.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 01.10.2018г. М.П.