Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Санаторий "Саранский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Санаторий "Саранский"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Р.Люксембург,11
1.4. ОГРН эмитента: 1021300983164
1.5. ИНН эмитента: 1326015170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55473-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1326015170
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.10.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров: “12” ноября 2018 г.;
- место проведения общего собрания акционеров: РМ, г. Саранск, ул. Р. Люксембург, д. 11;
- время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусмотрено.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55473-D,
дата государственной регистрации выпуска акций: 09.07.1993г.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 9 час. 30 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется для указанной формы проведения собрания.
2.6. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: “17” сентября 2018г.;
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об изменении наименования Общества.
2. Об изменении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4.О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (кроме выходных дней) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Р. Люксембург, д. 11., в кабинете № 106, а также 12 ноября 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор-главный врач Крылов В.Г.
3.2. Дата: 03.10.2018