Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Aкционерное общество "Нижегородснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Нижегородснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Нижний Новгород, ул.Костина, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1025203022800
1.5. ИНН эмитента: 5260001693
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11987-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16864; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16864
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.10.2018
2. Содержание сообщения
Протокол заседания Совета директоров АО «Нижегородснаб»
№ 15 от 27 .09.2018г
Дата составления протокола: 27 сентября 2018 года
Место проведения заседания Совета директоров Акционерного общества «Нижегородснаб» (далее также – Общество): Российская Федерация, город Нижний Новгород, пр.Гагарина, дом 22, кабинет Генерального директора Общества.
Дата проведения заседания: 27 сентября 2018 года.
Время начала заседания: 10 часов 00 минут.
На заседании Совета директоров Общества присутствовали:
Председатель Совета директоров Общества Панова Анна Ивановна;
Член Совета директоров Общества Летавин Юрий Леонтьевич;
Член Совета директоров Общества Кузькина Татьяна Петровна;
Член Совета директоров Общества Митюхина Ирина Леонидовна;
Член Совета директоров Общества Дружинин Дмитрий Константинович.
Заседание Совета директоров Общества правомочно – кворум имеется и составляет 100,0 (сто) процентов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров Общества.
Председательствует на заседании Председатель Совета директоров
Панова Анна Ивановна
Протокол заседания ведет секретарь Совета директоров Общества Кузькина Татьяна Петровна
ПОВЕСТКА ДНЯ :
1. Утверждение пакета документов, необходимых для ознакомления акционерам АО «Нижегородснаб» к проведению внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования по вопросу утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ
По вопросу повестки дня выступил Летавин Юрий Леонтьевич
Он предложил предоставить акционерам АО «Нижегородснаб» для ознакомления следующие документы:
1. Проект промежуточного ликвидационного баланса АО «Нижегородснаб».
2. Копию протокола Совета директоров АО «Нижегородснаб» №14 от 19.09.2018г.
О проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования по вопросу утверждения промежуточного ликвидационного баланса
АО «Нижегородснаб».
3. Образец бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования 25.10.2018 года.
4. Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования 25.10.2018 года.
Вопросов и заявлений от членов Совета директоров Общества не последовало.
Данный вопрос был поставлен на голосование.
Итоги голосования по вопросу повестки дня: решение принято единогласно (100,0 (сто) процентов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров Общества).
Решили предоставить акционерам для ознакомления следующие документы:
1. Проект промежуточного ликвидационного баланса АО «Нижегородснаб».
2. Копию протокола Совета директоров АО «Нижегородснаб» №14 от 19.09.2018г.
О проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования по вопросу утверждения промежуточного ликвидационного баланса
АО «Нижегородснаб».
3. Образец бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования 25.10.2018 года.
4. Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования 25.10.2018 года.
Решение принято единогласно (100,0 (сто) процентов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров Общества).
Повестка дня исчерпана.
Время окончания заседания: 10 часов 30 минут 27 сентября 2018 года.
Все приложения к настоящему Протоколу являются его неотъемлемой частью.
1. Проект промежуточного ликвидационного баланса АО «Нижегородснаб»-( л)
2 . Копию протокола Совета директоров АО «Нижегородснаб»
№ 14 от 19.09.2018г- ( 5 л).
3. Образец бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нижегородснаб»в форме заочного голосования 25.10.2018 года. ( 1л)
4.Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования 25.10.2018 года. ( 1 лист).
Подписи:
Председатель Совета директоров
АО «Нижегородснаб» А.И. Панова
М.П.
Секретарь Совета директоров
АО «Нижегородснаб» Т.П. Кузькина
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Л. Летавин
3.2. Дата 03.10.2018г.