Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерное общество "Строительная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Строительная компания"
1.3. Место нахождения эмитента: 125252, г.Москва, б-р Ходынский, дом 2, этаж 4, офис И-45
1.4. ОГРН эмитента: 1020203226548
1.5. ИНН эмитента: 0278044113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55547-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0278044113
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.10.2018
2. Содержание сообщения
2.1 Номер протокола № 2 заседания Совета директоров АО
«Строительная компания»
2.2. Место проведения: г. Москва, б-р Ходынский , д. 2, оф. № И-45
2.3 Дата и время проведения: 03 октября 2018 г.Время начала
проведения 11 часов.00 минут.
2.4. Количественный состав Совета директоров согласно Уставу
Общества – 5 человек.
Количественный состав Совета директоров, присутствующих на
заседании:
Кворум имеется.
Гадеев Вадим Рустямович
Лачков Владимир Васильевич
Малышева Вера Вадимовна
Антипов Евгений Валерьевич
Ястребова Анна Вячеславовна
2.5. ПОВЕСТКА ДНЯ
1.Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО
«Строительная компания».
2.Назначение Генерального директора АО «Строительная компания».
1 вопрос. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора
АО «Строительная компания».
Слушали:
Председателя Совета директоров Гадеева В.Р..
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и
внутренними документами Общества, в полномочия (компетенцию) Совета
директоров входит решение вопроса об образовании и досрочном
прекращении полномочий исполнительного органа (Генерального
директора), таким образом, данный вопрос подлежит обсуждению и
рассмотрению на заседании Совета директоров. В Совет директоров
поступило заявление от Генерального директора Кодосюка В.Л. с просьбой
об освобождении от занимаемой должности и расторжении трудового
договора.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО
«Строительная компания» Кодосюка В.Л..
Расторгнуть трудовой договор с Кодосюком В.Л.. с 03 октября 2018
года. Оформление увольнения произвести в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
№ п/пФ.И.О. члена Совета директоровВарианты голосования
«За»«Против»«Воздержался»
1Гадеев В.Р.за
2Лачков В.В.за
3Малышева В.В. за
4 Антипов Е.В.за
5Ястребова А.В.за
Итого5--
Решение принято.
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО
«Строительная компания» Кодосюка В.Л..
Расторгнуть трудовой договор с Кодосюком В.Л.. с 03 октября 2018
года. Оформление увольнения произвести в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Второй вопрос. Назначение Генерального директора АО «Строительная
компания».
Слушали:
Председателя Совета директоров Гадеева В.Р..
Председатель Совета директоров Гадеева В.Р., предложил кандидатуру
Валитова Фаниса Рауфовича на должность Генерального директора
Общества. Гадеев В.Р. представил письменную информацию о трудовой
деятельности Валитова Фаниса Рауфовича, а также письменное согласие
кандидата на выдвижение его кандидатуры.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Назначить на должность Генерального директора АО «Строительная
компания» Валитова Фаниса Рауфовича с 04 октября 2018 г. Заключить
трудовой договор с Генеральным директором Валитовым Фанисом
Рауфовичем.
Поручить Председателю Совета директоров заключить трудовой договор
с Валитовым Фанисом Рауфовичем от имени Общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
№ п/пФ.И.О. члена Совета директоровВарианты голосования
«За»«Против»«Воздержался»
1Гадеев В.Р.за
2Лачков В.В.за
3Малышева В.В. за
4 Антипов Е.В.за
5 Ястребова А.В.за
Итого5--
Решение принято. Назначить на должность Генерального директора АО
«Строительная компания» Валитова Фаниса Рауфовича с 04 октября 2018 г.
Заключить трудовой договор с Генеральным директором Валитовым Фанисом
Рауфовичем.
Поручить Председателю Совета директоров заключить трудовой договор
с Валитовым Фанисом Рауфовичем от имени Общества.
2.6 Дата составления протокола: 04 октября 2018 г.
2.7.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные
именные акций (государственный выпуск №1-01-30947-D от 26.09.2006
г.).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Л.Кодосюк
3.2. Дата: 05.10.2018