Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Опытное производство "Алмаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОП "Алмаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 44
1.4. ОГРН эмитента: 1107746441846
1.5. ИНН эмитента: 7743782008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14200-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27085
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.10.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.3. Дата проведения собрания: 15 ноября 2018 года;
2.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 44;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13.00 15 ноября 2018 г.;
2.6. Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 21 октября 2018 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение ликвидационного баланса Общества.
2. Об утверждении перечня имущества АО «ОП «Алмаз», подлежащего распределению между акционерами в связи с ликвидацией юридического лица по состоянию на 08.10.2018.
3. Об одобрении передачи ПАО «НПО «Алмаз» имущества по Перечню в полном объеме и последующей компенсации ПАО «НПО «Алмаз» стоимости имущества акционерам АО «ОП «Алмаз».
4. Об утверждении Соглашения о порядке и сроках компенсации ПАО «НПО «Алмаз» денежных средств акционерам АО «ОП «Алмаз».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
Акционеры и их представители могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, начиная с 26 октября 2018 г., ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья, с 10.00 до 13.00 без перерыва, по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп. 44;
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные (государственный регистрационный №14200-А от 16.07.2010);
2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве Общего собрания акционеров: Совет директоров;
2.11. Дата принятия решения, а также дата составления и номер протокола: 10 октября 2018, протокол заседания Совета директоров от 12 октября 2018 г. № 6.
3. Подпись
3.1. Председатель ликвидационной комиссии
С.Н. Тимонин
3.2. Дата 12.10.2018г.