Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Научно-технический институт "Радиосвязь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НТИ "Радиосвязь"
1.3. Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 29, лит.Н
1.4. ОГРН эмитента: 1027810265372
1.5. ИНН эмитента: 7812011739
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08375-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16574
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.10.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня): 16 ноября 2018 года.
2.3.2. Место проведения: 194044, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6, в помещении реестродержателя Общества– АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (Северо-Западный филиал).
2.3.3. Время проведения: 11 часов 00 минут.
2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова дом 29, лит. Н.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 ноября 2018 года (включительно).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
23 октября 2018 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Принятие решения об утверждении Устава Общества в новой редакции;
2. Принятие решения об утверждении локальных нормативных актов в новой редакции:
2.1. Положения об общем собрании акционеров Общества;
2.2. Положения о Совете директоров Общества;
2.3. Положения о Ревизионной комиссии Общества.
3. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
1. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Проект Устава Общества в новой редакции;
3. Проекты локальных нормативных актов в новой редакции:
3.1. Положения об общем собрании акционеров Общества;
3.2. Положения о Совете директоров Общества;
3.3. Положения о Ревизионной комиссии Общества.
С перечисленными материалами акционеры вправе ознакомиться начиная с 25.10.2018 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. Н, ОАО «НТИ «Радиосвязь».
2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска1-02-08375-J; обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-08375-J.
2.10. указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров эмитента, Протокол №113 от 15.10.2018г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Иванов
3.2. Дата 15.10.2018г.