Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Непубличное акционерное общество "Научприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: НПАО "Научприбор"
1.3. Место нахождения эмитента: 302020 Россия, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1
1.4. ОГРН эмитента: 1025700828482
1.5. ИНН эмитента: 5753001161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60494-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5753001161
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.10.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопро-сов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 17 октбяря 2018 г., г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, 3 этаж, переговорная – кабинет №3 (приемная генерального директора), 11 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания.
Кворум общего собрания имеется по всем вопросам повестки дня. Общее собрание акционеров НПАО «Научприбор» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня: число голосов, которыми об-ладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционе-ров, по вопросам повестки дня собрания составляет 78 820 голосов. Во внеочередном общем собрании акцио-неров по вопросам повестки дня собрания принимают участие акционеры, которые в совокупности обладают 46 347 голосами, что составляет 58,8 % от общего количества голосов Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
2) Получение согласия общего собрания акционеров НПАО «НАУЧПРИБОР» на заключение крупной сделки: договора поручительства, по которому Поручитель (НПАО «НАУЧПРИБОР») обязывается отвечать в пол-ном объеме за исполнение Лизингополучателем (Акционерным Обществом «БРИГ», ИНН: 5190145360, ОГРН: 1065190006991, КПП: 519001001, место нахождения юридического лица: Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 11) его обязательств по договору лизинга оборудования перед Лизингодателем (ли-зинговой компанией).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
78 820100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу46 34758,8 %
Кворум имеется
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» 46 347 (100 %)
«Против» 0
«Воздержался» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 0
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 78 820
100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу46 34758,8 %
Кворум имеется
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» 46 347 (100 %)
«Против» 0
«Воздержался» 0
Число голосов, которые не под-считывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать свое согласие на заключение НПАО «НАУЧПРИБОР» следующей крупной сделки:
Вид сделки: договор поручительства по договору лизинга оборудования.
Предмет договора: Поручитель обязывается отвечать в полном объеме за исполнение Лизингополучателем своих денежных обязательств перед Лизингодателем (Кредитором).
Поручитель: НПАО «НАУЧПРИБОР»
Лизингополучатель (выгодоприобретатель): Акционерное Общество «БРИГ» (ИНН 5190145360, ОГРН 1065190006991, КПП 519001001. Место нахождения юридического лица: Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 11).
Лизингодатель (кредитор): будет определен на момент заключения договора лизинга.
Размер денежных требований, обеспеченных договором поручительства: до 180000000 (сто восемьдесят миллионов) рублей.
Срок действия согласия: три года.
Не раскрывать информацию об условиях и сторонах данной сделки в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг до момента их совершения.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 октября 2018 г., протокол №б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года;
- акции привилигерованные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.А. Лебедев
3.2. Дата: 22.10.2018 г.