Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД"ГРЕЙФЕР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОЭЗ"ГРЕЙФЕР"
1.3. Место нахождения эмитента: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, дом 6
1.4. ОГРН эмитента: 1027700346167
1.5. ИНН эмитента: 7725009035
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04295-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14703
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.10.2018
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) –28 ноября 2018 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
Российская Федерация, 109548, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, дом 6.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): неприменимо;
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 28 ноября 2018 г.;
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 ноября 2018 г.;
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1. Утверждение новой редакции Устава Общества, приведение Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.8.порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
непосредственно в форме личного присутствия уполномоченного на то представителя акционера по следующим адресам: г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, дом 6 с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням с 06 ноября 2018 года по 28 ноября 2018 года.
2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер: 1-01-04295-A, дата государственной регистрации: 07.09.2004 г.;
2.10. указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров от 23.10.2018 г. Протокол № б/н от 23.10.2018 г.;
2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: неприменимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Тихонов
3.2. Дата 23.10.2018г.