Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД"ГРЕЙФЕР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОЭЗ"ГРЕЙФЕР"
1.3. Место нахождения эмитента: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, дом 6
1.4. ОГРН эмитента: 1027700346167
1.5. ИНН эмитента: 7725009035
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04295-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14703
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.10.2018
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
На заседании Совета директоров ОАО «ОЭЗ «ГРЕЙФЕР» присутствовали пять из пяти членов Совета директоров.
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ОАО «ОЭЗ «ГРЕЙФЕР» правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания;
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: по вопросу:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОЭЗ «ГРЕЙФЕР».
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов
2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Созвать внеочередное Общее собрание Открытого акционерного общества «Опытно-экспериментальный завод «ГРЕЙФЕР».
Определить:
Форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование.
Дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) –28 ноября 2018 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
Российская Федерация, 109548, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, дом 6.
Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 04 ноября 2018 г.
Дату направления каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров заказными письмами или вручения каждому из указанных лиц под роспись бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: 06 ноября 2018 г.
Следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение новой редакции Устава Общества, приведение Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1), порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров - в соответствии с Уставом и законодательством.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- Устав Общества в новой редакции.
Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества: непосредственно в форме личного присутствия уполномоченного на то представителя акционера по следующим адресам: г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, дом 6 с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням с 06 ноября 2018 года по 28 ноября 2018 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение 2), также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение 3).
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.10.2018 г.;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.10.2018г., Протокол № б/н
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: именные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер: 1-01-04295-A, дата государственной регистрации: 07.09.2004 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Тихонов
3.2. Дата 23.10.2018г.