Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Институт микроэкономики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Институт микроэкономики"
1.3. Место нахождения эмитента: 117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, 34
1.4. ОГРН эмитента: 1057727000088
1.5. ИНН эмитента: 7727270450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10242-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9705
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.10.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: на заседании присутствовали (либо представили письменное мнение) 5 из 5 членов совета директоров. Кворум имеется. Решения, принятые на заседании совета директоров АО «Институт микроэкономики», правомочны.
2.2 По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя совета директоров АО «Институт микроэкономики»».
Итоги голосования:
За – 5 (Воробьева Елена Викторовна, Казанов Евгений Валерьевич, Федотов Владислав Евгеньевич, Хайретдинов Максим Александрович)
Против - нет
Воздержались – нет.
Принятое решение:
Избрать члена совета директоров Казанова Евгения Валерьевича председателем совета директоров АО «Институт микроэкономики».
По второму вопросу повестки дня: Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором АО «Институт микроэкономики».
Итоги голосования:
За – 5 (Ахмедзянов Станислав Марсельевич, Воробьева Елена Викторовна, Казанов Евгений Валерьевич, Федотов Владислав Евгеньевич, Хайретдинов Максим Александрович)
Против - нет
Воздержались – нет.
Принятое решение:
Утвердить условия трудового договора с генеральным директором АО «Институт микроэкономики».
По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о закупках АО «Институт микроэкономики» в новой редакции.
Итоги голосования:
За – 4 (Воробьева Елена Викторовна, Казанов Евгений Валерьевич, Федотов Владислав Евгеньевич, Хайретдинов Максим Александрович)
Против - нет
Воздержались – 1 (Ахмедзянов Станислав Марсельевич)
Принятое решение:
Утвердить Положение о закупках АО «Институт микроэкономики» в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 25 октября 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: протокол №5/2018 от 26 октября 2018 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Пластинин
3.2. Дата 26.10.2018г.