Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Aкционерное общество "Нижегородснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Нижегородснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Нижний Новгород, ул.Костина, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1025203022800
1.5. ИНН эмитента: 5260001693
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11987-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16864; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16864
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.10.2018
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 3/2018
внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Нижегородснаб»
Дата составления Протокола: 26 октября 2018 года.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нижегородснаб».
Место нахождения (ЕГРЮЛ): Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Костина, дом 2.
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата составления (фиксации) Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Нижегородснаб» (далее также – Общество): 30 сентября 2018 года.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 октября 2018 года.
Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 22, кабинет Генерального директора Общества.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 603134, город Нижний Новгород, улица Костина, дом 2.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Акционерного общества «Нижегородснаб».
Функции Счетной комиссии Общества, на основании договора в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208–ФЗ (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), выполняет держатель реестра владельцев именных ценных бумаг Общества – Филиал «Нижегородский» Акционерного общества «Регистратор Интрако» (далее – Регистратор).
Сведения о Регистраторе Общества
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор Интрако». Место нахождения: Российская Федерация, город Пермь, улица Ленина, дом 64. ОГРН 1025900763063. ИНН 5903027161. Сведения о лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 057-14025-000001 выдана ФКЦБ России 24 декабря 2002 года без ограничения срока действия. Наименование подразделения: Филиал «Нижегородский» Акционерного общества «Регистратор Интрако». Место нахождения: Российская Федерация, 603600, Нижегородская область, город Нижний Новгород, площадь Максима Горького, дом 6, офис 114.
Лицо, уполномоченные осуществлять от имени Регистратора функции Счетной комиссии Общества – Киселев Павел Олегович (доверенность № 102 от 22 декабря 2017 года).
Представитель Регистратора Киселев Павел Олегович произвел вскрытие конвертов с бюллетенями для голосования, поступивших от акционеров Общества (полномочных представителей акционеров) до 26 октября 2018 года и подвел итоги голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Итоги определения кворума внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Нижегородснаб»
В соответствии с Уставом Общества в новой редакции № 4 всего размещенных обыкновенных именных акций Общества – 8 500 (Восемь тысяч пятьсот) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1–01–11987–Е.
В соответствии со Списком лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Нижегородснаб», составленным по состоянию на 30 сентября 2018 года, количество голосов у лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 8 500 (Восемь тысяч пятьсот).
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров и кворум по вопросу, поставленным на голосование
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%)
Вопрос № 1. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса Акционерного общества «Нижегородснаб».
8 500
8 500
4 636
Имеется (54.54)
Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Летавин Юрий Леонтьевич.
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Панова Анна Ивановна.
Итоги голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Нижегородснаб» и формулировка решения, принятая общим собранием акционеров
Вопрос повестки дня. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Акционерного общества «Нижегородснаб».
Итоги голосования по вопросу повестки дня.
В соответствии с пунктом 4 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Формулировка решения общего собрания акционеров по первому вопросу повестки дня:
«Утвердить промежуточный ликвидационный баланс АО «Нижегородснаб». Уведомить регистрирующий орган о составлении промежуточного ликвидационного баланса АО «Нижегородснаб», поручить председателю ликвидационной комиссии АО «Нижегородснаб» – Летавину Юрию Леонтьевичу».
Вариант голосования
Число голосов, отданных за данный вариант голосования
Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
«ЗА»
4 636
100.00
«ПРОТИВ»
0
0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0.00
Решение принято.
Решения общего собрания акционеров и состав акционеров, принявших участие в заочном голосовании, подтверждается путем удостоверения Регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и выполняющим функции счетной комиссии Общества, на основании подпункта 2 части 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все приложения к настоящему Протоколу являются его неотъемлемой частью.
К настоящему Протоколу прилагается Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Нижегородснаб», составленный 26 октября 2018 года филиалом «Нижегородский» Акционерного общества «Регистратор Интрако» (на двух листах).
? Настоящий Протокол составлен в городе Нижнем Новгороде двадцать шестого октября две тысячи восемнадцатого года на пяти листах в четырех подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
Подписи:
Председатель
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Нижегородснаб»................................................…..….................................................……….Ю.Л. Летавин
М.П.
Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Нижегородснаб»................................................….......................................................………….А.И. Панова
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Л. Летавин
3.2. Дата 26.10.2018г.