Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт системотехники»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Бухарестская дом 24, корпус 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027807992101
1.5. ИНН эмитента: 7816033155
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01776-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12951
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.11.2018
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, и о принятых им решениях
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт системотехники»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д. 24, к. 1.
1.4. ОГРН эмитента 1027807992101
1.5. ИНН эмитента 7816033155
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01776-Д
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.interfax.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное) внеочередное) – внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров)– 01 ноября 2018 года; место проведения: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом № 212, зал заседаний; время проведения - 11 часов 15 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) – 41 170 голосов или 75, 8545 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций ОАО «НИИС».
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента –
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса.
4. О заявителе в связи с утверждением промежуточного ликвидационного баланса.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
2.6.1. По первому вопросу повестки:
«За» - 41116 голосов (99,8688 % от присутствующих).
«Против» - 0
«Воздержалось» - 4 (0,0097%).
Голосов по недействительным бюллетеням и иным основаниям – 50 (0,1214%).
РЕШЕНИЕ:
Утвердить порядок ведения общего собрания, избрать Председателем собрания Турчака Б.А., секретарем Ушакова А.С.
2.6.2. По второму вопросу повестки:
«За» - 41 028 голосов (99, 6551 % от присутствующих).
«Против» - 0
«Воздержалось» - 92 (0, 2235 %)
Голосов по недействительным бюллетеням и иным основаниям – 50 (0,1214%).
РЕШЕНИЕ: поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества АО «Независимая регистраторская компания» филиал «АэроАвкар».
2.6.3. По третьему вопросу повестки:
«За» - 41 007 голосов (99, 6041 % от присутствующих).
«Против» - 0
«Воздержалось» - 113 голосов.
«Не голосовали» -0
Голосов по недействительным бюллетеням и иным основаниям – 50 (0,1214%).
РЕШЕНИЕ:
Утвердить промежуточный ликвидационный баланс.
2.6.4. По четвертому вопросу повестки:
«За» - 41 012 (99, 6161 % от присутствующих).
«Против» - 0
«Воздержалось» - 108
Голосов по недействительным бюллетеням и иным основаниям – 50 (0,1214%).
РЕШЕНИЕ: Поручить Сидоренко Кириллу Анатольевичу, обратиться с заявлением в Межрайонную инспекцию ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу (Единый центр регистрации) с Уведомлением о ликвидации юридического лица форма № 15001, Заявлением о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией форма № 16001.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента -02.11.2018 года № 2/2018
2.8. . Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: № 1-01-01776-D, номинал акций 0,50 руб., количество акций в выпуске 47 978 штук.
-акции привилегированные типа «А», государственный регистрационный номер 2-01-01776-D, номинальная стоимость 0,50 руб., количество акций в выпуске 7 022 штук.
3.1. Генеральный директор _________________________________________________ К. А. Сидоренко
(подпись)
3.2. Дата «02» ноября 2018 года м.п.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Сидоренко
3.2. Дата 02.11.2018г.