Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Казанский электротехнический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЭТЗ''
1.3. Место нахождения эмитента: 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Модельная, д.19
1.4. ОГРН эмитента: 1041628213626
1.5. ИНН эмитента: 1659052901
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56710-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4656
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.11.2018
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Казанский электротехнический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КЭТЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань, ул. Модельная,
д. 19
1.4. ОГРН эмитента 1041628213626
1.5. ИНН эмитента 1659052901
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56710-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4656
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.11.2018г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02.11. 2018 года (заочное голосование путем заполнения опросных листов по вопросам повестки дня).
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата и время окончания приема опросных листов для заочного голосования): 07 ноября 2018 года , 1600 часов.
Адрес приема опросных листов: 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Модельная, д. 19, тел./факс: +7(843) 590-95-78, E-mail: corporativ15@gmail.com
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
3. Об определении цены выкупа акций Обществом.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56710-D, дата государственной регистрации 15.11.2004г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Гинсбург
3.2. Дата « 02 » ноября 20 18 г. М. П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Гинсбург
3.2. Дата 02.11.2018г.