Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Казанский электротехнический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЭТЗ''
1.3. Место нахождения эмитента: 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Модельная, д.19
1.4. ОГРН эмитента: 1041628213626
1.5. ИНН эмитента: 1659052901
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56710-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4656
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.11.2018
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Казанский электротехнический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КЭТЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань, ул. Модельная,
д. 19
1.4. ОГРН эмитента 1041628213626
1.5. ИНН эмитента 1659052901
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56710-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4656
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 07.11.2018г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 ноября 2018 года, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Модельная, д. 19, 11 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется и составляет (6 354 490 голосов) 57, 3968% от общего количества голосов, приходившихся на голосующие акции общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
«за» - 6 354 490 (100%) голосов;
«против» - 0 (0%)голосов;
«воздержались» - 0 (0%) голосов.
По первому вопросу повестки дня общего собрания принято решение:
«Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов, при подсчете голосов (вариант голосования «ЗА») кандидаты набрали следующее количество кумулятивных голосов:
Гинсбург Владимир Срульевич - 6 354 490 кумулятивных голосов;
Колесов Александр Николаевич - 6 354 490 кумулятивных голосов;
Мазаева Нэлла Равиловна - 6 354 490 кумулятивных голосов;
Дрантусов Денис Владимирович - 6 354 490 кумулятивных голосов;
Колесова Анастасия Николаевна - 0 кумулятивных голосов;
Зверев Владимир Львович - 6 354 490 кумулятивных голосов;
Мингалеев Ильдар Равильевич - 6 354 490 кумулятивных голосов;
Фасхиев Герман Николаевич - 6 354 490 кумулятивных голосов;
«против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов;
«воздержались по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.
По второму вопросу повестки дня общего собрания принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Гинсбург Владимир Срульевич;
2. Колесов Александр Николаевич;
3. Дрантусов Денис Владимирович;
4. Мазаева Нэлла Равиловна;
5. Зверев Владимир Львович;
6. Мингалеев Ильдар Равильевич;
7.Фасхиев Герман Николаевич.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
«за» - 6 354 490 (100%) голосов
«против» - 0 (0%)голосов
«воздержались» - 0 (0%) голосов
По третьему вопросу повестки дня общего собрания принято решение:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:
Лекарева Евгения Николаевна
«за» - 6 354 490 (100) голосов
«против» - 0 (0 %) голосов
«воздержались» - 0 (0 %) голосов
Штарк Наталья Александровна
«за» - 6 354 490 (100) голосов
«против» - 0 (0 %) голосов
«воздержались» - 0 (0 %) голосов
Махова Лилия Хамитовна
«за» - 6 354 490 (100) голосов
«против» - 0 (0 %) голосов
«воздержались» - 0 (0 %) голосов
Шагимарданов Адель Дамирович
«за» - 0 (0 %) голосов
«против» - 6 354 490 (100) голосов
«воздержались» - 0 (0%) голосов
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания принято решение:
Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:
1. Лекарева Евгения Николаевна;
2. Штарк Наталья Александровна;
3. Махова Лилия Хамитовна.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Казанский электротехнический завод» от 07 ноября 2018 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56710-D, дата государственной регистрации 15.11.2004г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Гинсбург
3.2. Дата « 07 » ноября 20 18 г. М. П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Гинсбург
3.2. Дата 07.11.2018г.