Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Казанский электротехнический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЭТЗ''
1.3. Место нахождения эмитента: 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Модельная, д.19
1.4. ОГРН эмитента: 1041628213626
1.5. ИНН эмитента: 1659052901
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56710-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4656
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.11.2018
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Казанский электротехнический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КЭТЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань, ул. Модельная,
д. 19
1.4. ОГРН эмитента 1041628213626
1.5. ИНН эмитента 1659052901
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56710-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4656
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 07.11.2018г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений по вопросам повестки дня: кворум заочного голосования на заседании совета директоров составляет 5 голосов, кворум заочного голосования на заседании совета директоров по вопросам повестки дня имеется, решения по вопросам 1- 3 повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно, “за” – 5 голосов, “против” – 0 голосов, “воздержался” – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать председателем Совета директоров Общества Колесова Александра Николаевича.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Избрать секретарем Совета директоров Общества Пронина Антона Валерьевича.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Определить цену выкупа акций Обществом по требованию акционеров в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения ( дата и время окончания приема опросных листов для заочного голосования): 07.11.2018г., 16-00 часов.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 ноября 2018 года, Протокол № б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56710-D, дата государственной регистрации 15.11.2004г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Гинсбург
3.2. Дата « 07 » ноября 20 18 г. М. П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Гинсбург
3.2. Дата 07.11.2018г.