1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Серпуховхлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Серпуховхлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: 142211, город Серпухов Московской области,1-й Оборонный переулок, дом 6
1.4. ОГРН эмитента: 1025005598111
1.5. ИНН эмитента: 5043000244
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04656-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/1382243/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.11.2018
2.Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: 02 ноября 2018 года.
Место проведения собрания: 142211, город Серпухов, Московской области, 1-й Оборонный переулок, дом 6
Время открытия собрания: не применимо
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента
По всем вопросам повестки дня кворум имелся.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
3. Об изменении наименования Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции (АО "Серпуховхлеб").
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
Вопрос 1: Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг"
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 872 316
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 9 872 316
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 872 316
Наличие кворума: есть 100,00%
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался Не действ. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса 9 872 316 9 872 316 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятая по вопросу повестки дня:
Утвердить обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Вопрос 2: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 872 316
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 9 872 316
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 872 316
Наличие кворума: есть 100,00%
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался" Не действ. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса 9 872 316 9 872 316 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятая по вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.
Вопрос 3: Об изменении наименования Общества
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 872 316
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 9 872 316
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 872 316
Наличие кворума: есть 100,00%
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Привести наименование Общества в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Полное наименование Общества – Акционерное общество "Серпуховхлеб". Краткое наименование Общества – АО "Серпуховхлеб"
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался" Не действ. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса 9 872 316 9 872 316 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятая по вопросу повестки дня:
Привести наименование Общества в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Полное наименование Общества – Акционерное общество "Серпуховхлеб". Краткое наименование Общества – АО "Серпуховхлеб".
Вопрос 4: Об утверждении Устава Общества в новой редакции
(АО "Серпуховхлеб")
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 872 316
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 9 872 316
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 872 316
Наличие кворума: есть 100,00%
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (АО "Серпуховхлеб").
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 9 872 316 9 872 316 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятая по вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (АО "Серпуховхлеб").
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 6 внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Серпуховхлеб" от 07.11.2018
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные. Гос. рег. номер выпуска: 1-01-04656-А. Дата гос. регистрации: 02.11.1992 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________ В.П. Фокин
(подпись)
3.2. Дата: 08 ноября 2018 года