Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Ижмашпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ижмашпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Ижевск, ул.Песочная, 11
1.4. ОГРН эмитента: 1021801142660
1.5. ИНН эмитента: 1831004493
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57436-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21422
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.11.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
Форма голосования по вопросам повестки: бюллетенями.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 18.10.2018 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 01-0157436-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.01.1993 г., 13.06.2017 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
Дата проведения общего собрания: «12» ноября 2018 года.
Место проведения общего собрания: 426069, Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. Песочная, 11, 7 й этаж, кабинет генерального директора.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 10:30.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 11:25.
Время начала проведения (открытия) общего собрания акционеров – 11:00.
Время окончания проведения (закрытия) общего собрания акционеров – 11:35.
Время начала подсчета голосов – 11:25.
Сведения о регистраторе, осуществляющем функции счетной комиссии на общем собрании акционеров:
- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Ижевский филиал);
- место нахождения общества: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д.2;
- место нахождения филиала: Удмуртская Республика, г. Ижевск;
- почтовый адрес филиала: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270, а/я 5292.
Число голосов акционеров (владельцев голосующих акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (согласно информации из реестра акционеров ОАО «Ижмашпроект» по состоянию на «07» августа 2018 г.) – 10 068 голосов.
Число голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров – 10 068 голосов, что составляет 100.0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
К определению кворума собрания приняты голосующие акции общества в количестве 10 068 (Десять тысяч шестьдесят восемь) шт., в том числе обыкновенные акции в количестве 10 068 (Десять тысяч шестьдесят восемь) шт. и привилегированные акции в количестве 0 (Ноль) шт., предоставляющие право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.
В собрании приняли участие акционеры (и их уполномоченные представители) в количестве 2 человек, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 10 068 шт., что составляет 100.0000% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п. 1 статьей 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
2. Избрание Генерального директора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 10 068.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. – 10 068 (100 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 10 068 (100.0000 %).
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу – Имеется.
Голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования «ЗА» – 10 068 голосов (100 %).
Вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Лаптева С.И. по соглашению сторон.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 10 068.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. – 10 068 (100 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 10 068 (100.0000 %).
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу – Имеется.
Голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования «ЗА» – 10 068 голосов (100 %).
Вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Избрать на должность Генерального директора ОАО «Ижмашпроект» Леверьева Михаила Аркадьевича, паспорт гражданина РФ серия ХХХХ № ХХХХХХ, выдан ХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХ, код подразделения ХХХ-ХХХ. Председательствующему на общем собрании акционеров ОАО «Ижмашпроект» Шутову А.В. подписать трудовой договор с генеральным директором с 13.11.2018 г. на срок установленный Уставом Общества - пять лет с 13.11.2018 г. по 12.11.2023 г.
2.2. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № ВОСА/2018 от 14.11.2018 г.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора
М.А. Леверьев
3.2. Дата 15.11.2018г.