Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Металлоизделия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Металлоизделия»
1.3. Место нахождения эмитента: 142500, Московская область, Павлово-Посадский район, дер. Улитино, д.81
1.4. ОГРН эмитента: 1025004648118
1.5. ИНН эмитента: 5035001822
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06032-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19906
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.11.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П):
- кворум для проведения заседания совета директоров есть – 71,43%;
- голосовали: "за" – единогласно по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров со следующими вопросами:
1) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2) Об обращении Открытого акционерного общества «Металлоизделия» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ГРН 1-03-06032-А от 19.03.2002г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 14 ноября 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 14 ноября 2018 года протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Белых
3.2. Дата 15.11.2018г.