Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СПКБРР"
1.3. Место нахождения эмитента: 105425, Российская Федерация , г. Москва, Щелковское шоссе 32 А
1.4. ОГРН эмитента: 1057746554381
1.5. ИНН эмитента: 7705654164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50116-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5565
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.11.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 17 ноября 2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 19 ноября 2018 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «СПКБРР».
2.3.2. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «СПКБРР».
2.3.3. О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «СПКБРР».
2.3.4. Об избрании Генерального директора ОАО «СПКБРР».
2.3.5. Об избрании лица, уполномоченного определить условия трудового договора Генерального директора ОАО «СПКБРР» и подписать с ним трудовой договор от имени ОАО «СПКБРР».
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-50116-A от 26.05.2005г. 1-01-50116-А-001D от 26.10.12. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET701.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора-управляющий директор (Доверенность № 2-1133 от 15.06.2015)
К.В. Мозгалев
3.2. Дата 19.11.2018г.