Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СПКБРР"
1.3. Место нахождения эмитента: 105425, Российская Федерация , г. Москва, Щелковское шоссе 32 А
1.4. ОГРН эмитента: 1057746554381
1.5. ИНН эмитента: 7705654164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50116-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5565
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.11.2018
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания: 19 ноября 2018 года.
Место проведения заседания: 105425, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 32А
Форма проведения: очная.
Дата составления протокола: 19 ноября 2018 года, протокол № 24.
Члены Совета директоров: Дудко А.В., Садыкова А.В., Мартиросова М.Э., Новобытов А.Ю., Афоничев А.Н.
Члены Совета директоров, принимавшие участие в заседании: Дудко Андрей Васильевич, Садыкова Анна Вячеславовна, Мартиросова Мария Эдуардовна, Новобытов Александр Юрьевич, Афоничев Александр Николаевич.
Кворум для проведения Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «СПКБРР»
Решили: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СПКБРР» Дудко Андрея Васильевича.
Итоги голосования:
«За» - 5 Дудко А.В., Мартиросова М.Э., Садыкова А.В., Новобытов А.В., Афоничев А.Н.
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2: Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «СПКБРР».
Решили: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «СПКБРР» Трыкову Ларису Николаевну.
Итоги голосования:
«За» - 5 Дудко А.В., Мартиросова М.Э., Садыкова А.В., Новобытов А.В., Афоничев А.Н.
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3 О прекращении полномочий генерального директора ОАО «СПКБРР».
Решили: Прекратить полномочия генерального директора ОАО «СПКБРР» Шунтова А.В.
Итоги голосования:
«За» - 5 Дудко А.В., Мартиросова М.Э., Садыкова А.В., Новобытов А.В., Афоничев А.Н.
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Вопрос № 4 Об избрании Генерального директора ОАО «СПКБРР».
Решили: Избрать Генеральным директором ОАО «СПКБРР» Мозгалева К.В. с 19.11.2019 года сроком на один год.
Итоги голосования:
«За» - 5 Дудко А.В., Мартиросова М.Э., Садыкова А.В., Новобытов А.В., Афоничев А.Н.
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора-управляющий директор (Доверенность № 2-1133 от 15.06.2015)
К.В. Мозгалев
3.2. Дата 22.11.2018г.