Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Российская компания по комплектованию строящихся и реконструируемых предприятий «Роскомплект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Роскомплект»
1.3. Место нахождения эмитента: 115054, г.Москва, Большой Строченовский пер., д. 7, пом. 14
1.4. ОГРН эмитента: 1027739351090
1.5. ИНН эмитента: 7710031920
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03769-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11816
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.11.2018
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений: В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров Общества. Кворум, необходимый для проведения заседания Совета директоров Общества, голосования по всем вопросам повестки дня и принятия решений, имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу:
«За» – 5 голосов членов Совета директоров Общества;
«Против» - нет голосов;
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято.
По второму вопросу:
«За» – 5 голосов членов Совета директоров Общества;
«Против» - нет голосов;
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято.
По третьему вопросу:
«За» – 5 голосов членов Совета директоров Общества;
«Против» - нет голосов;
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято.
По четвертому вопросу:
«За» – 5 голосов членов Совета директоров Общества;
«Против» - нет голосов;
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров 24.12.2018г. в 10.30 часов, собрание провести по адресу: 109028, г.Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4, форма проведения: Собрание, Начало регистрации в 10.00.
2) Выработать повестку дня собрания.
3) Разослать согласно требованиям законодательства и Устава извещения, сведения о кандидатах и необходимые документы всем акционерам ОАО «Роскомплект», имеющим право на участие в годовом собрании.
По второму вопросу:
Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Роскомплект»:
1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
2. Об избрании Генерального директора Общества.
3. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Роскомплект» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
4. О внесении в Устав ОАО «Роскомплект» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и приведение Устава ОАО «Роскомплект» в соответствие действующему законодательству.
5. О прекращении деятельности Совета директоров Общества.
По третьему вопросу
Направить в ООО «Реестр-РН» запрос на получение списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 30.11.2018 г.
По четвертому вопросу:
Определить следующий порядок ознакомления с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ними можно ознакомиться: ознакомиться и получить копии материалов и информации, предоставляемых при подготовке к проведению ВОСА, а также направить соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам можно, начиная с «04» декабря 2018 г., по адресу: 115054, г. Москва, Большой Строченовский пер., д. 7, комната 26, с 10:00 до 17:00, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.11.2018г. протокол №3.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные (вып.1), номер государственной регистрации 1-01-03769-А,
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Шабалкин С.А.
(подпись)
3.2. Дата “23” ноября 2018г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Шабалкин
3.2. Дата 23.11.2018г.