Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Российская компания по комплектованию строящихся и реконструируемых предприятий «Роскомплект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Роскомплект»
1.3. Место нахождения эмитента: 115054, г.Москва, Большой Строченовский пер., д. 7, пом. 14
1.4. ОГРН эмитента: 1027739351090
1.5. ИНН эмитента: 7710031920
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03769-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11816
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.11.2018
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 24.12.2018 г. в 10.30 часов, собрание провести по адресу: 109028, г.Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) – 10.00 ч.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30 ноября 2018 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
2. Об избрании Генерального директора Общества.
3. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Роскомплект» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
4. О внесении в Устав ОАО «Роскомплект» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и приведение Устава ОАО «Роскомплект» в соответствие действующему законодательству.
5. О прекращении деятельности Совета директоров Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней (с ними) можно ознакомиться: Ознакомиться и получить копии материалов (информации), предоставляемых при подготовке к проведению ВОСА, а также направить соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам можно, начиная с «04» декабря 2018 г., по адресу: 115054, г. Москва, Большой Строченовский пер., д. 7, комната 26, с 10:00 до 17:00, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (вып.1), номер государственной регистрации 1-01-03769-А, номинальной стоимостью 1 рубль, всего ценных бумаг 1468 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Шабалкин С.А.
(подпись)
3.2. Дата “23” ноября 2018г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Шабалкин
3.2. Дата 23.11.2018г.