Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Челябнетма"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Челябнетма"
1.3. Место нахождения эмитента: 454081 г.Челябинск, ул. Героев Танкограда, 57-П
1.4. ОГРН эмитента: 1027402322034
1.5. ИНН эмитента: 7447004939
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45485-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7447004939
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.11.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По вопросу 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
ЗА – 5, Против – 0, Воздержался – 0.
2.3. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «21» декабря 2018 года.
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 57, корп. П, первый этаж, актовый зал.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном Общем собрании акционеров: 09 часов 45 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места проведения собрания.
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение устава Общества в новой редакции.
7. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества: «08» декабря 2018 года.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров, является:
• Устав Общества в новой редакции;
• проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «01» декабря 2018 года по «20» декабря 2018 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. по адресу: г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 57, корп. П, 2 этаж, приемная генерального директора Общества, а также «21» декабря 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1) и бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение 2).
10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказного письма или вручением под роспись не позднее «30» ноября 2018 года.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.11.2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 28.11.2018 г. протокол № б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 69-1п-164, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.03.1993 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Нечаев Геннадий Анатольевич
3.2. Дата подписи: 28.11.2018 г. М.П.