Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДИКСИ Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд Красногвардейский 1-й, д. 15, эт 7 комната 7.16,7.17
1.4. ОГРН эмитента 1037704000510
1.5. ИНН эмитента 7704249540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40420-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679
http://www.dixygroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 ноября 2018 года.
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1, АО «Реестр».
2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 124 750 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012): 124 750 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня и наличие кворума: 124 750 000; Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О прекращении публичного статуса ПАО «ДИКСИ Групп».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «О прекращении публичного статуса ПАО «ДИКСИ Групп».
Результаты голосования: "За" - 124 750 000 (100 %); "Против" – 0; "Воздержался" - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.
Формулировка принятого решения:
1. В целях прекращения публичного статуса ПАО «ДИКСИ Групп»:
1.1. Внести в устав ПАО «ДИКСИ Групп» изменения, исключающие указание на то, что общество является публичным, утвердить устав в новой редакции и изменить фирменное наименование общества:
полное фирменное наименование: Акционерное общество «ДИКСИ Групп».
сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «ДИКСИ Групп».
фирменное наименование на английском языке: JSC “DIXY Group”.
1.2. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «ДИКСИ Групп» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 37 от 30.11.2018.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-02-40420-Н от 16.03.2007 г., ISIN RU000A0JP7H1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ДИКСИ Групп» С.С. Беляков
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” ноября 20 18 года М.П.