Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД"ГРЕЙФЕР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОЭЗ"ГРЕЙФЕР"
1.3. Место нахождения эмитента: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, дом 6
1.4. ОГРН эмитента: 1027700346167
1.5. ИНН эмитента: 7725009035
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04295-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14703
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.11.2018
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) –28 ноября 2018 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
Российская Федерация, 109548, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, дом 6.
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрированы (путем направления заполненных бюллетеней в установленный срок) - акционеры (представители акционеров), обладающие 10 290 размещенными голосующими акциями, что составляет 96.2762 % от числа размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение новой редакции Устава Общества, приведение Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Утверждение новой редакции Устава Общества, приведение Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации».
«за» 10 290 голосов (100% голосов акционеров – владельцев
голосующих акций общества, принявших участие в
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);
«против» 0 голосов;
«воздержался» 0 голосов.
результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
«за» 10 290 голосов (100% голосов акционеров – владельцев
голосующих акций общества, принявших участие в
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);
«против» 0 голосов;
«воздержался» 0 голосов.
формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Привести Устав Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Опытно-экспериментальный завод «ГРЕЙФЕР» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 29.11.2018 г. № 1;
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
именные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер: 1-01-04295-A, дата государственной регистрации: 07.09.2004 г.;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Тихонов
3.2. Дата 30.11.2018г.