Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Енисей-Реновация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Енисей-Реновация"
1.3. Место нахождения эмитента: 660012, г. Красноярск, ул. Складская, 24
1.4. ОГРН эмитента: 1022402295178
1.5. ИНН эмитента: 2464027567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40483-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3926
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.11.2018
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета Директоров: кворум имелся.
Голосовали:
«За» – 4 чел.,
«Против» – нет,
«Воздержался» – нет.
Решили:
1) Решили: Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Енисей-Реновация» (далее – Общество) (далее – общее собрание) в форме собрания 28 декабря 2018 года.
2) Утвердить следующую повестку дня общего собрания:
1. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса АО «Енисей-Реновация».
2. Об утверждении окончательного ликвидационного баланса АО «Енисей-Реновация».
3) Установить место проведения общего собрания по адресу: г. Красноярск, ул. Складская, 24.
4) Установить время проведения общего собрания – 10 час. 00 мин.
5) Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или их представителей будет проводиться в день проведения общего собрания с 09 час. 30 мин. (по местному времени) по месту его проведения.
6) Установить 03 декабря 2018 г. в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.
7) Установить почтовый адрес (адреса) для направления заполненных бюллетеней для голосования:
? 660012, г. Красноярск, ул. Складская, 24, для АО «Енисей-Реновация»;
? 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5 Б, для АО «Независимая регистраторская компания»;
? 660017, г. Красноярск, пр. Мира, д.94, офис 314, офисный центр «Воскресенский», для Красноярского филиала АО «Независимая регистраторская компания».
8) Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении общего собрания согласно Приложению 1; форму и текст Бюллетеня согласно Приложению 2.
9) Довести информацию о проведении общего собрания до сведения акционеров Общества не позднее 06 декабря 2018 г. следующими способами:
? опубликовать сообщение акционерам о проведении собрания в муниципальной газете Красноярска «Городские новости»;
? обеспечить направление сообщения и информации (материалов) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (номинальным держателям) акций.
10) Лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания:
? проекты решений общего собрания;
? промежуточный ликвидационный баланс АО «Енисей-Реновация»;
? окончательный ликвидационный баланс АО «Енисей-Реновация».
по следующему адресу: г. Красноярск, ул. Складская, 24 с 06 декабря 2018 г. ежедневно (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (по местному времени), а также во время проведения общего собрания по месту проведения общего собрания.
11) Возложить функции счетной комиссии на Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», место нахождения: г. Москва.
12) Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.
2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Акции привилегированные бездокументарные именные типа «А».
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 2-01-40483-F, 06.12.1993, 12.10.2016.
3. Подпись
3.1. Руководитель ликвидационной комиссии
Г.В. Иванников
3.2. Дата 30.11.2018г.