Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район,16 км автодороги пос.Ульяновка-г.Отрадное, площадка №1
1.4. ОГРН эмитента: 1024701892786
1.5. ИНН эмитента: 4716001468
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02586-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3149
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.12.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решения есть
2.2. Результаты голосования совета директоров:
1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 2 к договору последующей ипотеки № 0096-1-103817-И от 20.12.2017 г.
«за» - 7, «против» - нет, «воздержалось» - нет
2. О предоставлении полномочий генеральному директору ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» Медведовскому Михаилу Валерьевичу на заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 2 к договору последующей ипотеки № 0096-1-103817-И от 20.12.2017 г.
«за» - 7, «против» - нет, «воздержалось» - нет
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 3 к договору № 0096-1-103817 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29.11.2017 г.
«за» - 7, «против» - нет, «воздержалось» - нет
4. О предоставлении полномочий генеральному директору ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» Медведовскому Михаилу Валерьевичу на заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 3 к договору № 0096-1-103817 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29.11.2017 г.
«за» - 7, «против» - нет, «воздержалось» - нет
5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 2 к договору залога № 0096-1-103817-З1 от 02.08.2018 г.
«за» - 7, «против» - нет, «воздержалось» - нет
6. О предоставлении полномочий генеральному директору ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» Медведовскому Михаилу Валерьевичу на заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 2 к договору залога № 0096-1-103817-З1 от 02.08.2018 г.
«за» - 7, «против» - нет, «воздержалось» - нет
7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 2 к договору залога № 0096-1-103817-З2 от 02.08.2018 г.
«за» - 7, «против» - нет, «воздержалось» - нет
8. О предоставлении полномочий генеральному директору ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» Медведовскому Михаилу Валерьевичу на заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 2 к договору залога № 0096-1-103817-З2 от 02.08.2018 г.
«за» - 7, «против» - нет, «воздержалось» - нет
9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 1 к договору залога № 0096-1-103817-З3 от 24.10.2018 г.
«за» - 7, «против» - нет, «воздержалось» - нет
10. О предоставлении полномочий генеральному директору ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» Медведовскому Михаилу Валерьевичу на заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 1 к договору залога № 0096-1-103817-З3 от 24.10.2018 г.
«за» - 7, «против» - нет, «воздержалось» - нет
11. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 1 к договору залога № 0096-1-103817-З4 от 24.10.2018 г.
«за» - 7, «против» - нет, «воздержалось» - нет
12. О предоставлении полномочий генеральному директору ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» Медведовскому Михаилу Валерьевичу на заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 1 к договору залога № 0096-1-103817-З4 от 24.10.2018 г.
«за» - 7, «против» - нет, «воздержалось» - нет
2.3. Содержание решения:
Постановили:
1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 2 к договору последующей ипотеки № 0096-1-103817-И от 20.12.2017 г.
2. Предоставить генеральному директору ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» Медведовскому Михаилу Валерьевичу полномочия на заключение от имени Общества с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 2 к договору последующей ипотеки № 0096-1-103817-И от 20.12.2017 г.
3. Предоставить согласие на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 3 к договору № 0096-1-103817 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29.11.2017 г.
4. Предоставить генеральному директору ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» Медведовскому Михаилу Валерьевичу полномочия на заключение от имени Общества с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 3 к договору № 0096-1-103817 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29.11.2017 г.
5. Предоставить согласие на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 2 к договору залога № 0096-1-103817-З1 от 02.08.2018 г.
6. Предоставить генеральному директору ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» Медведовскому Михаилу Валерьевичу полномочия на заключение от имени Общества с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 2 к договору залога № 0096-1-103817-З1 от 02.08.2018 г.
7. Предоставить согласие на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 2 к договору залога № 0096-1-103817-З2 от 02.08.2018 г.
8. Предоставить генеральному директору ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» Медведовскому Михаилу Валерьевичу полномочия на заключение от имени Общества с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 2 к договору залога № 0096-1-103817-З2 от 02.08.2018 г.
9. Предоставить согласие на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 1 к договору залога № 0096-1-103817-З3 от 24.10.2018 г.
10. Предоставить генеральному директору ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» Медведовскому Михаилу Валерьевичу полномочия на заключение от имени Общества с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 1 к договору залога № 0096-1-103817-З3 от 24.10.2018 г.
11. Предоставить согласие на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 1 к договору залога № 0096-1-103817-З4 от 24.10.2018 г.
12. Предоставить генеральному директору ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» Медведовскому Михаилу Валерьевичу полномочия на заключение от имени Общества с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 1 к договору залога № 0096-1-103817-З4 от 24.10.2018 г.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 04.12.2018 г.
2.5. Дата составления протокола и номер протокола заседания совета директоров: 05.12.2018 г. № 26/2018
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 000 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-02586-D, дата государственной регистрации выпуска 11.12.2002 г. РО ФКЦБ России в СЗФО.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
М.В. Медведовский
3.2. Дата 06.12.2018г.