Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество Ростовский опытный завод "Монтажавтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО РОЗ "Монтажавтоматика"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 69
1.4. ОГРН эмитента: 1026103716429
1.5. ИНН эмитента: 6165028880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30721-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13842
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.12.2018
2. Содержание сообщения
ОАО РОЗ "Монтажавтоматика"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -наименование) Открытое акционерное общество Ростовский опытный завод «Монтажавтоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»
1.3. Место нахождения эмитента 344064, г. Ростов – на – Дону, ул. Вавилова,69
1.4. ОГРН эмитента 1026103716429
1.5. ИНН эмитента 6165028880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30721-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество Ростовский опытный завод «Монтажавтоматика»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
07 декабря 2018 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
07 декабря 2018 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О подписании трудового договора с генеральным директором Общества и выдаче согласия на совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления другими организациями.
2. О подготовке, созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и утверждении его повестки дня.
3. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества.
4. Об определении цены дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.
5. Об определении приоритетных направлений деятельности общества.
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг:
1. Обыкновенные акции, регистрационный №58-1П-00333
2. Дата регистрации выпуска ценных бумаг (акций) 18.01.1993г.
2.5. Дата “ 07 ” декабря 2018г. Протокол № 2-СД/Н заседания Совета директоров ОАО РОЗ «Монтажавтоматика» от 07.12.2018г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Паханьян
3.2. Дата 11.12.2018г.