СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Ладога" по производству мебели (далее именуемое: ПАО "Ладога" ппм
или "Общество" или "эмитент").
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ладога" ппм.
1.3. Место нахождения эмитента: 190103, город Санкт-Петербург, улица 12-я Красноармейская, дом 26.
1.4. ОГРН эмитента: 1027810280079
1.5. ИНН эмитента: 7809009539
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01715-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=588
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11 декабря 2018 г.
2. Содержание сообщения
"Об определении члена совета директоров эмитента, осуществляющего функции председателя совета директоров эмитента"
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно присутствующими членами совета директоров -
7 голосами.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Содержание решения принятого советом директоров эмитента:
"Определить следующий персональный состав рабочих органов Собрания:
1. Председатель Собрания: Афоничев Александр Алексеевич.
В случае невозможности участия Афоничева Александра Алексеевича (председателя совета директоров Общества - председателя Собрания) в работе Собрания, определить, что функции Афоничева Александра Алексеевича, как председателя Собрания, осуществляет Катан Андрей Борисович (основание: пункт 3 статьи 67 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
2. Секретарь Собрания (с правом ведения Собрания): Шевченко Ирина Борисовна".
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2018 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 декабря
2018 г., № 7/18.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-01715-D от 01 марта 1993 г.; дата присвоения государственного регистрационного номера: 13 августа 2010 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные привилегированные типа А.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 2-01-01715-D от 01 марта 1993 г.; дата присвоения государственного регистрационного номера: 13 августа 2010 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества М.В. Шевченко
(подпись)
3.2. Дата 11 декабря 2018 г.
М.П.