СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Ладога" по производству мебели (далее именуемое: ПАО "Ладога" ппм
или "Общество" или "эмитент").
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ладога" ппм.
1.3. Место нахождения эмитента: 190103, город Санкт-Петербург, улица 12-я Красноармейская, дом 26.
1.4. ОГРН эмитента: 1027810280079
1.5. ИНН эмитента: 7809009539
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01715-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=588
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11 декабря 2018 г.
2. Содержание сообщения
"Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента"
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно присутствующими членами совета директоров -
7 голосами.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Содержание решения принятого советом директоров эмитента:
№ 1.
"Принять решение о созыве Собрания".
№ 2.
"Определить форму проведения Собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование".
№ 3.
"Определить:
1. Дату, место и время проведения Собрания: 14 января 2019 г.; Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6 (место нахождения регистратора Общества); 11 часов 00 минут 14 января 2019 г.
2. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: с 10 часов 45 минут 14 января 2019 г.".
№ 4.
"Определить, что владельцы привилегированных акций типа А Общества обладают правом голоса по данным акциям по всем вопросам повестки дня Собрания".
№ 5.
"Одобрить проекты решений Собрания".
№ 6.
"Определить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества".
№ 7.
"1. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества (лицам, имеющим право на участие в Собрании и зарегистрированным в реестре акционеров Общества) о проведении Собрания:
1.1. Сообщение о проведении Собрания размещается на странице https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=588 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее, чем за 21 день до даты проведения Собрания.
1.2. Дополнительно акционерам, являющимся единоличными владельцами 10% и более голосующих акций Общества, сообщение о проведении Собрания передается в письменной форме под роспись.
2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, то поручить регистратору Общества – Акционерному обществу "Независимая регистраторская компания" предоставить ему (в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам):
2.1. Сообщение о проведении Собрания.
2.2. Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания.
2.3. Формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в электронной форме (в форме электронных документов)".
№ 8.
"Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества (лицам, имеющим право на участие в Собрании), при подготовке к проведению Собрания:
1. Проекты решений Собрания".
№ 9.
"Определить порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам (лицам, имеющим право на участие в Собрании), при подготовке к проведению Собрания".
№ 10.
"Определить текст сообщения о проведении Собрания".
№ 11.
"Определить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании".
№ 12.
"Определить следующий персональный состав рабочих органов Собрания:
1. Председатель Собрания: Афоничев Александр Алексеевич.
В случае невозможности участия Афоничева Александра Алексеевича (председателя совета директоров Общества - председателя Собрания) в работе Собрания, определить, что функции Афоничева Александра Алексеевича, как председателя Собрания, осуществляет Катан Андрей Борисович (основание: пункт 3 статьи 67 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
2. Секретарь Собрания (с правом ведения Собрания): Шевченко Ирина Борисовна".
№ 13.
"Поручить регистратору Общества - АО "Независимая регистраторская компания" (в лице Санкт-Петербургского филиала):
1. Выполнение функций счетной комиссии на Собрании, что является соблюдением установленного пунктом 3 статьи 67.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации порядка подтверждения решения (решений), принятого (принятых) Собранием, и состава лиц, присутствовавших при его (их) принятии".
№ 14.
"Утвердить смету затрат (представленную генеральным директором Общества), связанных с подготовкой и проведением Собрания".
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2018 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 декабря
2018 г., № 7/18.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-01715-D от 01 марта 1993 г.; дата присвоения государственного регистрационного номера: 13 августа 2010 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные привилегированные типа А.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 2-01-01715-D от 01 марта 1993 г.; дата присвоения государственного регистрационного номера: 13 августа 2010 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества М.В. Шевченко
(подпись)
3.2. Дата 11 декабря 2018 г.
М.П.