Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Авиакомпания "Сибирь"
1.3. Место нахождения эмитента: 633104, Россия, Новосибирская область, город Обь, проспект Мозжерина, дом 10, офис 201
1.4. ОГРН эмитента: 1025405624430
1.5. ИНН эмитента: 5448100656
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11166-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5448100656
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.12.2018
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Присутствовали 6 членов совета директоров из 7 избранных на общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «Сибирь». В связи с отсутствием (по уважительной причине) на заседании совета директоров председателя совета директоров Филёвой Н.В., по единогласному решению присутствующих членов председательствующим на заседании избран Филёв В.Ф. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки заседания.
2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По пятому вопросу:
Дать согласие на совершение Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»: на заключение Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «РеутТорг» между ПАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО «Инвест Финанс».
«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
По шестому вопросу:
Дать согласие на последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1.Договор денежного займа между ПАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО «С 7 ИНВЕСТ»;
2.Дополнительное соглашение к Договору денежного займа между ПАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО «С 7 ИНВЕСТ»;
3.Дополнительное соглашение к Договору денежного займа между ПАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО «С 7 ИНВЕСТ»;
4.Дополнительное соглашение к Договору денежного займа между ПАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО «С 7 ИНВЕСТ»;
5.Дополнительное соглашение к Договору денежного займа между ПАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО «С 7 ИНВЕСТ»;
6.Дополнительное соглашение к Договору денежного займа между ПАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ»;
7.Дополнительное соглашение к Договору денежного займа между ПАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО «С 7 ИНВЕСТ»;
8.Дополнительное соглашение к Договору денежного займа между ПАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО «С 7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»;
9.Дополнительное соглашение к Договору денежного займа между ПАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО «С 7 ИНВЕСТ»;
10.Дополнительное соглашение к Договору денежного займа между ПАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО «РеутТорг»;
11.Дополнительное соглашение к Договору денежного займа между ПАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО «Вышневолоцкий кирпичный завод»;
12.Договор на организацию технического обслуживания морских судов и эксплуатацию ракетно-космического комплекса морского базирования «Морской старт» между ПАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО «С 7 Космические Транспортные Системы».
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Голос одного члена совета директоров при подсчете голосов не учитывался в силу заинтересованности указанного лица в совершении сделок.
Решение принято.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2018 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 7 от 19 декабря 2018 г.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, порядковый номер выпуска 01, дата государственной регистрации выпуска 06.06.1994, регистрационный номер 1-01-11166-F, код ISIN – RU0007796918
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Н. Объедков
3.2. Дата: 19.12.2018