Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Челябнетма"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Челябнетма"
1.3. Место нахождения эмитента: 454081 г.Челябинск, ул. Героев Танкограда, 57-П
1.4. ОГРН эмитента: 1027402322034
1.5. ИНН эмитента: 7447004939
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45485-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7447004939
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.12.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 декабря 2018 года, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 57, корп. П, первый этаж, актовый зал, 10 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос №1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 19 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 19 596
Кворум (%): 98.8200 Кворум по данному вопросу имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1 (число голосов шт. / %):
ЗА: 19 596 / 100.0000
Против: 0 / 0.0000
Воздержался: 0 / 0.000
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Формулировка решения, принятая общим собрание акционеров по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с:
1. отказом Общества от публичного статуса в соответствии п. 11.1 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 г. N99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и переименованием Общества на:
? новое полное наименование: Акционерное общество «Челябнетма»;
? новое сокращенное наименование: АО «Челябнетма»;
2. приведением Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»);
3. внесением прочих изменений в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол общего собрания акционеров № б/н от 24.12.2018 года
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 69-1п-164, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.03.1993 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Нечаев Геннадий Анатольевич
3.2. Дата подписи: 24.12.2018 г. М.П.