Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Черноглазовский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Черноглазовский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента: 646820, Омская область, Таврический район, станция Жатва, ул. Солнечная, дом 14в
1.4. ОГРН эмитента: 1025501992548
1.5. ИНН эмитента: 5534003350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00734-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21925; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21925
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.12.2018
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 12.12.2018 08:21:47) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=KQRyg5tUEU2kz3Q3oCs-Ctg-B-B.
В рении первого вопроса изменить дату проведения собрания с 14 января 2019г. на 14 февраля 2019г. Решение первого вопроса изложить в следующей редакции: "Решили. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор» в форме собрания «14» февраля 2019 года в 13 часов 00 минут по адресу: Омская область, Таврический район, Черноглазовский элеватор, помещение клуба Черноглазовского элеватора.
Регистрацию лиц, участвующих во внеочередном общем собрании, начать в 12 часов 00 минут.
Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор» определить Дорохина Александра Вячеславовича.
Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор» определить Кузнецова Сергея Петровича."
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум имелся.
Все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор» и утверждении формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор», времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор».
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор».
3. О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор» и кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Черноглазовский элеватор».
4. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор».
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор».
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор».
7. Об утверждении материалов и перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
1. вопрос. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор» и утверждении формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор», времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор».
Решили. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор» в форме собрания «14» февраля 2019 года в 13 часов 00 минут по адресу: Омская область, Таврический район, Черноглазовский элеватор, помещение клуба Черноглазовского элеватора.
Регистрацию лиц, участвующих во внеочередном общем собрании, начать в 12 часов 00 минут.
Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор» определить Дорохина Александра Вячеславовича.
Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор» определить Кузнецова Сергея Петровича.
2. вопрос. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор».
Решили.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор» «21» декабря 2018г.
3. вопрос. О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор» и кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Черноглазовский элеватор».
Решили.Включить следующие вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор»:
1) Досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета директоров ПАО Черноглазовский элеватор» в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2) Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Черноглазовский элеватор».
3) Избрание членов Совета директоров ПАО «Черноглазовский элеватор».
Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор» досрочно прекратить полномочия всех действующих членов Совета директоров ПАО Черноглазовский элеватор».
Включить следующие кандидатуры в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Черноглазовский элеватор»:
- Дорохин Александр Вячеславович (....);
- Карпов Максим Вячеславович (Паспорт ...);
- Митина Ирина Сергеевна (Паспорт ....);
- Спиренкова Алина Дмитриевна (Паспорт....);
- Спиренков Артем Евгеньевич (Паспорт ....).
Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор» определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 (пять) членов.
4. вопрос. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор».
Решили. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор».
1. Досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета директоров ПАО Черноглазовский элеватор» в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Черноглазовский элеватор».
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Черноглазовский элеватор».
5. вопрос. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор».
Решили. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор» посредством опубликования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21925, а также путем направления заказного письма с вложением сообщения и бюллетеней для голосования с уведомлением о вручении лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор» не позднее «24» декабря 2018 года.
6. вопрос. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор».
Решили. Утвердить форму и текст бюллетеней № 1 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор»
7. вопрос. Об утверждении материалов и перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Решили. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и утвердить следующие материалы:
1. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор».
2. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров ПАО «Черноглазовский элеватор».
3. Формы бюллетеней № 1 для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор».
4. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор».
5. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Черноглазовский элеватор».
Определить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов), предоставляемой лицам, включенным в список лиц для участия во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор»:
Информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Черноглазовский элеватор» с 24 декабря 2018 г. по адресу: Омская область, Таврический район, ст. Жатва, ул. Солнечная, д. 14в, ПАО «Черноглазовский элеватор», в помещении исполнительного органа Общества в рабочие дни с 09.00 до 17.00 телефон 8 (38151) 3-73-34.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 10 декабря 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 11 декабря 2018 года № 6/18-19.
3.Идентификационные признаки акций – акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00734-F от 01.02.2008г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Мищенко
3.2. Дата 12.12.2018г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Мищенко
3.2. Дата 26.12.2018г.